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證券代碼：600065 證券簡(jiǎn)稱：*ST聯(lián)誼 編號(hào)：臨2007-019
大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東會(huì)議無否決或修改提案的情況
2、本次股東會(huì)議無新提案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況
大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月22日9：00在公司四樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東代表4人，代表股份數(shù)為133,459,490股，占公司總股本的56.07%，其中：有限售條件的流通股133,459,490股，無限售條件的流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。董事長(zhǎng)李秀軍先生主持了會(huì)議。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名方式投票表決，審議形成了以下決議：
1、審議通過了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
2、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
3、審議通過了《公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
4、審議通過了《公司2006年年度報(bào)告正文及摘要》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
5、審議通過了《公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付審計(jì)費(fèi)用的預(yù)案》。
同意：133,459,490股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中：有限售條件的流通股股東同意133,459,490股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有限售條件的流通股股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
三、律師見證意見
本次股東大會(huì)經(jīng)黑龍江澤言律師事務(wù)所王澤敏律師、龐俊律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2006年度股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議。
2、黑龍江澤言律師事務(wù)所關(guān)于大慶聯(lián)誼石化股份有限公司二○○六年度股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
大慶聯(lián)誼石化股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十二日
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