證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業 編號： 臨2007—013

　　包頭鋁業股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改議案的情況；

　　2、本次會議在審議關聯交易議案時，關聯股東依法履行了回避表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　包頭鋁業股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月21日上午8：30在包頭鋁業股份有限公司301會議室準時召開。公司總股本431000000股，出席會議的股東及授權代表6名，代表243725912股，占公司總股本的56.55 %。其中，限制流通股份215759321股，占出席會議有表決權股份的88.53%；流通股份27966591股，占出席會議有表決權股份的11.47%。公司部分董事、監事、其他高級管理人員及保薦人列席了會議。內蒙古建中律師事務所馬秀芳律師出席會議見證，并出具了法律意見書。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　議案審議情況

　　會議由董事長蘆林先生主持，以記名投票方式對各項議案進行了投票表決，并形成以下決議：

　　1、審議通過了《包頭鋁業股份有限公司2006年度董事會工作報告》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《包頭鋁業股份有限公司2006年度監事會工作報告》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《包頭鋁業股份有限公司2006年度財務決算和2007年度財務預算方案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《包頭鋁業股份有限公司2006年度利潤分配方案》。

　　按2006年末股本總額每股分配0.15(含稅)元現金股利，共分配現金股利64,650,000元。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《關于修訂〈包頭鋁業股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于修訂〈包頭鋁業股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了《關于修訂〈包頭鋁業股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過了《關于制訂〈包頭鋁業股份有限公司獨立董事制度〉的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　9、審議通過了《關于修訂〈包頭鋁業股份有限公司關聯交易決策程序〉的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　10、審議通過了《關于審議日常關聯交易的議案》。(詳細內容見2007年4月19日上海證券報、中國證券報及上交所網站披露的臨2007-005號關聯交易公告)。

　　表決結果：6416591股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　在該提案表決時，關聯股東包頭鋁業(集團)有限責任公司依法回避了表決。

　　11、審議通過了《關于修訂會計政策的議案》。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　12、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　公司續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度半年報及年報審計機構，其年度審計報酬為60萬元人民幣。

　　表決結果：243725912股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　13、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，董事選舉采取了累積投票制。

　　表決結果：

　　蘆 林：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　高 劉：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　劉志榮：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　李滿倉：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　田樹平：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　賀志輝：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　陳勝年：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　郭曉川：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　魏喆妍：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　14、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，監事選舉采取了累積投票制。

　　表決結果：

　　孔祥忠：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　張 智：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　張國利：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　劉 云：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　蔡 旭：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　賈信民：同意 243725912 股 反對0 股 棄權 0 股

　　本次股東大會選舉出的監事將與職工代表大會選舉產生的三名職工監事冀樹軍、董建雄、馮建中共同組成公司第三屆監事會。

　　三、律師見證情況

　　內蒙古建中律師事務所馬秀芳律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　(一)經與會董事簽字確認的股東大會決議。

　　(二)內蒙古建中律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司董事會

　　2007年6月21日

　　證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業 編號： 臨2007—014

　　包頭鋁業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　包頭鋁業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年6月21日上午11：00在公司301會議室召開。會議應到董事9名，實到董事5名，董事劉志榮先生、賀志輝先生因公出差，分別授權董事高劉先生、李滿倉先生出席并行使表決權。獨立董事陳勝年先生因公出差，授權獨立董事魏喆妍女士出席并行使表決權 ，獨立董事郭曉川先生因出國未出席，未授權。公司監事列席了會議，會議由蘆林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議以舉手表決的方式決議如下：

　　一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》，表決結果為同意8票，反對0票，棄權0票。

　　參會董事一致同意董事蘆林先生出任公司董事長，高劉先生出任公司副董事長。

　　二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，表決結果為同意8票，反對0票，棄權0票。

　　根據董事長蘆林先生的提名，參會董事一致同意由劉志榮先生擔任公司總經理。

　　三、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，表決結果為同意8票，反對0票，棄權0票。

　　根據總經理劉志榮先生的提名，決定聘任王云利先生、石長存先生擔任公司副總經理。

　　四、審議通過了《關于聘任公司第三屆董事會秘書、證券事務代表的議案》，表決結果為同意8票，反對0票，棄權0票。

　　根據董事長蘆林先生的提名，決定聘任李滿倉先生擔任公司董事會秘書、金占平先生擔任公司證券事務代表。

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司董事會

　　2007年6月21日

　　附簡歷：

　　1、蘆林先生，57歲，大學學歷，成績優異高級工程師。曾任包頭市科技情報所所長，包頭市南郊工業開發區管委會主任助理、副主任，內蒙古自治區石化廳基建處副處長，內蒙古化肥廠工程處處長、廠長助理、副廠長。現任包鋁集團董事長，本公司董事、董事長。

　　2、高劉先生，55歲，大學學歷，高級經濟師，高級政工師。曾任包頭鋁廠黨委常委、紀委書記、副廠長，包鋁集團黨委常委、副總經理、董事。現任包鋁集團總經理、董事，本公司董事、副董事長。

　　3、劉志榮先生， 45歲，大學學歷，高級會計師、高級經濟師。曾任包頭鋁廠計劃財務處處長、副總會計師、總會計師，包鋁集團總會計師。現任本公司董事、總經理。

　　4、王云利先生，51歲，大學學歷，高級工程師。曾任包頭鋁廠技術監督處副處長、處長；包鋁集團副總經理兼總工程師。現任本公司副總經理。

　　5、石長存先生， 45歲，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任包頭鋁廠企業管理處副處長；包頭鋁廠廣東南海經銷公司經理；包頭鋁廠供銷處副處長；包鋁集團供銷公司黨總支書記、經理；現任本公司副總經理。

　　6、李滿倉先生，57歲，大專學歷，高級經濟師。曾任內蒙古經翔實業總公司副總經理，內蒙古經貿委企業處副處長，包鋁集團副總經理。現任本公司董事、董事會秘書。

　　7、金占平先生，41歲，大學學歷，高級會計師，曾任包頭鋁廠財務處綜合科副科長，財務處副處長；江陰裕華鋁業公司總會計師。現任包頭鋁業股份有限公司證券事務辦公室主任兼證券事務代表。

　　證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業 編號：臨2007—015

　　包頭鋁業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　包頭鋁業股份有限公司第三屆監事會第一次會議于2007年6月21日在公司會議室召開。會議應到監事9人，實到監事8人。監事蔡旭因公出差，授權監事劉云出席并行使表決權。本次會議符合《公司法》、《公司章程》與《監事會議事規則》的有關規定。會議由孔祥忠先生主持，以舉手方式表決形成如下決議：

　　審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席、副主席的議案》，表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。

　　與會監事一致推舉孔祥忠先生出任公司第三屆監事會主席，張智先生出任公司第三屆監事會副主席。

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司監事會

　　2007年6月21日

　　附簡歷：

　　孔祥忠先生，57歲，大學學歷，高級經濟師，高級政工師。

　　曾任任內蒙古電管局黨委組織部副部長、內蒙古電力(集團)總公司、電力集團有限責任公司黨委組織部副部長兼老干部處處長、內蒙古電力科學研究院黨委書記，現任包鋁集團黨委副書記、紀委書記，本公司監事、監事會主席。

　　張智先生，40歲，研究生學歷，高級經濟師、高級政工師、高級經營師。曾任包頭鋁廠團委書記、黨委委員，現任包鋁集團工會主席、董事、本公司監事、監事會副主席。

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