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蘇州固锝(002079)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:58 中國(guó)證券網(wǎng)
蘇州固锝電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議以口頭通知的方式通知公司全體董事，于2007 年6月21日上午9點(diǎn)30分召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議一致通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂蘇州固锝電子股份有限公司信息披露管理制度的議案》。《蘇州固锝電子股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于投資蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司議案》。董事會(huì)同意本公司與蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司各股東簽定《增資協(xié)議書(shū)》。
蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司成立于2007年1月12日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本20000萬(wàn)元。
本公司和蘇州和基投資有限公司作為新的股東分別出資5000萬(wàn)元人民幣加入蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司。增資后，蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司注冊(cè)資本由20000萬(wàn)元增至30000萬(wàn)元，其中本公司出資額為5000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的16.667%。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本公司獨(dú)立董事認(rèn)為由于蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司的投資對(duì)象多為蘇州地區(qū)的準(zhǔn)上市企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益良好，同時(shí)該公司的管理團(tuán)隊(duì)精干，行業(yè)研究人員配備齊全、經(jīng)驗(yàn)豐富，并且曾取得良好的投資回報(bào)。因此本公司通過(guò)投資蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司不僅可以彌補(bǔ)本公司直接投資擬上市公司所可能遇到的行業(yè)研究實(shí)力不足的缺陷，而且可以間接獲得股權(quán)投資的增值，對(duì)公司未來(lái)的收益增長(zhǎng)具有積極的意義。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二OO七年六月二十二日

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