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新浪財經(jīng)

*ST科龍(000921)第六屆董事會2007年第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:57 中國證券網(wǎng)
廣東科龍電器股份有限公司第六屆董事會2007年第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東科龍電器股份有限公司「本公司」第六屆董事會于2007年6月21日以書面議案的方式召開2007年第八次會議。會議應到董事9人，實到9人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)與會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議同意肖建林先生因個人原因辭去本公司董事職務。本公司董事會對肖建林先生在任期間的工作表示感謝。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)提名劉春新女士為本公司執(zhí)行董事候選人，并提請本公司股東大會審議（劉春新女士的簡歷詳見附件一）。
本公司獨立非執(zhí)行董事發(fā)表了獨立意見，認為本次提名董事候選人的程序符合有關規(guī)定，提名的董事候選人符合董事任職資格（獨立非執(zhí)行董事獨立意見詳見附件二）。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》：
本公司決定于2007年8月8日在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開本公司2007年第三次臨時股東大會。股東大會的具體情況詳見本公司同日發(fā)布的《關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廣東科龍電器股份有限公司
董 事 會
2007年6月21日
附件一：
劉春新女士，38歲，碩士，注冊會計師、注冊稅務師、經(jīng)濟師，1999年1月至2000年11月任海口會計師事務所項目經(jīng)理，2000年12月至2002年12月任深圳同人會計師事務所部門經(jīng)理，2003年1月至2006年8月任深圳大華天誠會計師事務所部門經(jīng)理，2006年11月至今任廣東科龍電器股份有限公司副總裁。
除上文披露外，過去三年內(nèi)劉女士沒有在任何上市公司擔任過董事，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東、本公司實際控制人不存在關聯(lián)關系，劉女士不持有本公司任何股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉女士將參選本公司董事，任期由其于股東大會獲委任之日起至本屆董事會屆滿之日止。若當選，劉女士將不另外領取董事薪酬。
附件二：
廣東科龍電器股份有限公司獨立非執(zhí)行董事對本公司董事會提名董事候選人的意見
廣東科龍電器股份有限公司「本公司」董事會審議了提名劉春新女士為本公司執(zhí)行董事候選人的議案，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人已審閱了有關文件。根據(jù)本公司章程和獨立董事制度的有關規(guī)定，本人同意提名劉春新女士為本公司第六屆董事會執(zhí)行董事候選人。上述候選人提名程序符合有關規(guī)定，任職資格符合擔任上市公司執(zhí)行董事的條件，符合《公司法》等相關法律法規(guī)的要求。
獨立非執(zhí)行董事：張圣平 路清 張睿佳
2007年6月21日

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