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新浪財經(jīng)

*ST科龍(000921)關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:57 中國證券網(wǎng)
廣東科龍電器股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東科龍電器股份有限公司「本公司」謹(jǐn)定于2007年8月8日（星期三）上午9：30在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開本公司2007年第三次臨時股東大會，具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年8月8日(星期三)上午9:30
2.召開地點：廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
(1)于2007年7月9日營業(yè)時間結(jié)束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權(quán)人，若填妥并于2007年7月19日（星期四）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股東大會的確認回執(zhí)（出席確認回執(zhí)詳情請參閱附件一），有權(quán)出席2007年第三次臨時股東大會。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(3)本公司聘請的專業(yè)人士
二、會議審議事項
1、提案名稱：
以普通決議案方式審議如下事項：
（1）關(guān)于選舉劉春新女士為本公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案
2、披露情況：上述議案的具體內(nèi)容詳見本公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》以及《香港商報》、《China Daily》上的公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）擬出席本公司2007年第三次臨時股東大會的內(nèi)資股法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；內(nèi)資股個人股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
（2）擬出席本公司2007年第三次臨時股東大會的H股股東，除應(yīng)當(dāng)在2007年7月19日或之前將出席上述大會的確認回條交由本公司外（回復(fù)方式可采用來人、郵遞或者傳真），還必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2007年7月9日（下午四時）或以前，送交香港證券登記有限公司。
（3）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（請見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
2.登記時間：2007年7月19日或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
3.登記地點： 廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號廣東科龍電器股份有限公司證券部
郵編：528303
傳真：（0757）28361055
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
四、其它事項
1.會議聯(lián)系方式：
電話：（0757）28362570
傳真：（0757）28361055
聯(lián)系人：余玩麗 萬文娟 胡炳明
2.會議費用：參加本次會議的股東往返交通及食宿費用自理。
五、授權(quán)委托書
見附件二
廣東科龍電器股份有限公司
董 事 會
2007年6月21日
附件一：確認回執(zhí)
廣東科龍電器股份有限公司
Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
（于中華人民共和國成立之股份有限公司）
參加廣東科龍電器股份有限公司2007年第三次臨時股東大會回執(zhí)根據(jù)本公司章程、中華人民共和國公司法和有關(guān)規(guī)定，所有欲參加廣東科龍電器股份有限公司「本公司」2007年第三次臨時股東大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
姓名： 持股情況： 股
身份證號碼： 電話號碼：
地址：
日期： 股東簽名：
附注：
1.2007年7月9日（星期一）下午交易結(jié)束后登記在冊的本公司境內(nèi)外股東（包括在2007年7月9日或之前已成功遞交經(jīng)核實股東過戶申請文件的境外股東）。由2007年7月10日（星期二）起至2007年8月8日（星期三）止，公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續(xù)。
2.請用正楷填寫此確認表，此表可復(fù)印使用。
3.請?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。
4.請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。
5.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2007年7月19日或之前送達本公司。
6.(1)如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：中華人民共和國廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路8號廣東科龍電器股份有限公司證券部
郵政編碼：528303
(2)如此表采用傳真形式，請傳至：廣東科龍電器股份有限公司
傳真號碼：86-757-28361055
附件二：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東科龍電器股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日

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