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新浪財(cái)經(jīng)

東源電器(002074)第三屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:57 中國證券網(wǎng)
江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2007年6月9日以郵件、書面形式發(fā)出通知，并于2007年6月20日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由孫益源先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
與會董事經(jīng)表決，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于修改<公司信息披露事務(wù)管理制度。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見"巨潮資訊網(wǎng)站"（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司
董事會
2007年6月20日

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