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新浪財經(jīng)

海德股份(000567)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:37 中國證券網(wǎng)
海南海德實業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議通知及召開情況
1、會議通知：2007年5月30日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)公告會議通知
2、召開時間：2007年6月21日上午10:00分
3、召開地點：海口市濱海大道67號黃金海景大酒店11樓公司會議室
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、召集人：本公司董事會
6、主持人：董事長紀道林
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人6人,代表股份53,985,763股，占總股本的35.7049%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式,審議通過了以下決議:
1、審議《公司2006年度董事會工作報告》
同意股份53,985,763股，占出席大會股份總數(shù)的100%；
反對股份0股；
棄權(quán)股份0股。
2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》
同意股份53,985,763股，占出席大會股份總數(shù)的100%；
反對股份0股；
棄權(quán)股份0股。
3、審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》
同意股份53,985,763股，占出席大會股份總數(shù)的100%；
反對股份0股；
棄權(quán)股份0股。
4、審議《公司2006年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)中鴻信建元會計師事務(wù)所有限責任公司審計，2006年度本公司實現(xiàn)凈利潤21,780,463.88元，加上年初未分配利潤-186,128,316.12元，可供股東本年度分配的利潤為-164,347,852.24元。
由于公司累計未分配利潤尚為負值，根據(jù)公司章程第第一百五十二條的規(guī)定，公司分配當年稅后利潤時，不得在彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。據(jù)此，公司董事會擬定的2006年度利潤分配預(yù)案為：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意股份53,985,763股，占出席大會股份總數(shù)的100%；
反對股份0股；
棄權(quán)股份0股。
5、審議《關(guān)于聘請2007年度審計機構(gòu)的議案》
續(xù)聘中鴻信建元會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2007年度的審計機構(gòu)，在2007年度內(nèi)所有的審計等相關(guān)工作完成后，支付審計費35萬元。
同意股份53,985,763股，占出席大會股份總數(shù)的100%；
反對股份0股；
棄權(quán)股份0股。
四、提案表決結(jié)果
會議審議議案全部獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜律師事務(wù)所
2、律師姓名：林琳
3、結(jié)論性意見：公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜未違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。
六、備查文件
1、股東大會決議
2、法律意見書
特此公告
海南海德實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二ΟΟ六年六月二十一日

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