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新浪財經

北海港(000582)關于更換執行董事的獨立董事意見公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:37 中國證券網
北海市北海港股份有限公司關于更換執行董事的獨立董事意見公告

本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照《公司法》、《公司章程》規定，公司第一大股東北海市機場投資管理有限責任公司《關于更換北海港第四屆董事會執行董事的提案》已按照相關規定提交2006年年度股東大會審議，并已于2007年6月14日進行披露。按照證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，公司獨立董事須就更換董事事項發表獨立意見。
公司已于2007年6月13日將《關于更換北海港第四屆董事會執行董事的提案》和被提名人的詳細資料寄送給公司獨立董事，于近日收到各獨立董事意見。具體情況如下：
獨立董事趙樹梅女士表示：“鑒于時間問題，本獨立董事對北海市機場投資管理有限責任公司提請公司股東大會免除公司董事徐文元先生執行董事職務，并推薦黃葆源先生為公司第四屆董事會執行董事的事項須做更深一步的考察，為此，本獨立董事對推薦黃葆源先生為公司第四屆董事會執行董事提交公司股東大會審議的事項持保留意見。”
獨立董事谷燕銘表示：“鑒于公司股東北海市機場投資管理有限責任公司提請公司股東大會免除公司董事徐文元先生執行董事職務，并推薦黃葆源先生為公司第四屆董事會執行董事。因本人對黃葆源先生的任職資格等各方面情況不甚了解，本獨立董事對免除公司董事徐文元先生執行董事職務，并推薦黃葆源先生為公司第四屆董事會執行董事提交公司股東大會審議的事項持保留意見。”
獨立董事牛志偉表示：“對于北海市機場投資管理有限責任公司提請免除公司董事徐文元先生執行董事職務，并推薦黃葆源先生為公司執行董事的提案，具體情況和原因尚未充分，本獨立董事需經深入的考察及了解，為此，本獨立董事持保留意見。”
特此公告。
備查文件：公司三名獨立董事關于更換執行董事的獨立意見
北海市北海港股份有限公司
董事會
2007年6月22日

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