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新浪財經

綿世股份(000609)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:37 中國證券網
證券代碼：000609 證券簡稱：綿世股份 公告編號：2007－44
北京綿世投資集團股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示本次會議召開期間無增加或變更提案，也無否決提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月21日
2.召開地點：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：北京綿世投資集團股份有限公司董事會
5.主持人：董事長李方先生
6.公司董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）15人、代表股份52836750股、占上市公司有表決權總股份35.45％。
四、提案審議和表決情況本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：
（一）審議了《北京綿世投資集團股份有限公司2006年年度報告》及摘要
1.表決情況：
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（二）審議了公司2006年度財務決算報告
1.表決情況：
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（三）審議了公司2006年度利潤分配預案
1.表決情況：
同意52585951股，占出席會議所有股東所持表決權的99.53％；
反對250799股，占出席會議所有股東所持表決權0.47％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（四）審議了公司2006年度董事會工作報告
1.表決情況：
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（五）審議了公司監事會2006年度工作報告
1.表決情況：
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（六）審議了關于變更部分募集資金投向的議案
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（七）審議了關于調整公司會計政策和會計估計的議案
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
（八）審議了關于為成都天府新城房地產開發有限公司20000萬元流動資金貸款提供擔保的議案
同意52836750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所
2.律師姓名：袁勝華、鄭海樓
3.結論性意見：律師認為，公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
備查文件：
1、經與會股東簽字確認的股東大會決議；
2、綿世股份2006年年度股東大會的法律意見書。
北京綿世投資集團股份有限公司董事會
2007年6月21日

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