|
甘肅莫高實業發展股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱公司）2006年度股東大會于2007年6月21日上午在甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15層公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共4人，均為有限售流通股股東，代表公司有表決權股份62,058,320股，占公司總股本的44.84%，公司董事、監事及管理層人員列席了會議。根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。會議由董事長趙國柱先生主持。
二、提案審議情況
1、《2006年度董事會工作報告》。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
2、《2006年度監事會工作報告》。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
3、《獨立董事2006年度述職報告》。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
4、《2006年度報告及摘要》。（具體內容詳見上海證券交易所網站）
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
5、《2006年度財務決算報告》。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
6、《2006年度利潤分配方案》。經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司（母）2006年度實現凈利潤5,084,656.91元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積金508,465.69元，按凈利潤的10%提取任意盈余公積金508,465.69元后，尚余4,067,725.53元，加上年初未分配利潤61,881,404.55元，本次可供股東分配的利潤為65,949,130.08元。
同意公司2006年度利潤分配方案為：擬以2006年末公司總股本138,400,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），本次共計派發現金紅利8,304,000.00元，剩余未分配利潤57,645,130.08元結轉下一年度。
同意公司2006年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
7、《關于續聘會計師事務所的議案》。同意續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2007年度財務審計機構，聘期一年。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
8、《關于變更募集資金投向的議案》。同意公司將募集資金項目《30萬畝優質啤酒大麥示范基地建設項目》的全部募集資金投入到《擴建2.5萬噸葡萄酒生產線項目》的子項目《1.5萬噸葡萄酒國際酒莊項目》；將《10萬噸苜蓿產品產業化項目》的剩余募集資金投入到《年新增10萬噸麥芽項目》，用于該項目輔助設施建設和補充流動資金。
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
9、《募集資金使用管理辦法（修訂稿）》。（具體內容詳見上海證券交易所網站）
表決結果：同意票62,058,320股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
10、公司與甘肅省飲馬實業公司簽訂的《原材料購銷合同》。
表決結果：同意票45,768,620股，占出席股東大會非關聯股東有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
11、公司與甘肅省八一農場簽訂的《原材料購銷合同》。
表決結果：同意票51,120,950股，占出席股東大會非關聯股東有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
三、律師見證情況
本次會議由甘肅經天地律師事務所 王森、陸世榮 律師現場見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會表決程序均合法有效。
四、備查文件
1、2006年度股東大會決議。
2、2006年度股東大會會議記錄。
3、甘肅經天地律師事務所關于公司2006年度股東大會的法律意見書。
甘肅莫高實業發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年六月二十二日
|
|
|
