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新浪財經

莫高股份(600543)第五屆董事會第二次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:32 中國證券網
甘肅莫高實業發展股份有限公司第五屆董事會第二次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事長趙國柱先生提議，公司于2007年6月15日以傳真方式發出召開第五屆董事會第二次（臨時）會議的通知。本次會議于2007年6月21日在甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈十五層公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，董事石懷仁先生因公未出席會議，委托董事趙國柱先生代為出席并行使表決權，獨立董事徐浩桐先生因公未出席會議，委托獨立董事王興學先生代為出席并行使表決權，公司監事和管理層人員列席了會議。根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。會議由董事長趙國柱先生主持。會議審議并通過如下決議：
同意公司向中國農業發展銀行甘肅省分行申請人民幣肆仟萬元貸款，該項貸款以公司下屬飲馬麥芽廠的固定資產進行抵押。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占總票數的100%。
特此公告。
甘肅莫高實業發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年六月二十二日

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