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聯(lián)華合纖(600617)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:32 中國(guó)證券網(wǎng)
上海聯(lián)華合纖股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海聯(lián)華合纖股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年6月21日下午2時(shí)在上海新東紡大酒店舉行。出席會(huì)議的股東（或股東代理人）13人，代表股份60,060,901股，占公司股本總額35.9227%（其中：A股股東8人，代表股份58,536,300股；B股股東5人，代表股份1,524,601股），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)審議并以記名投票的表決方式通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)了《上海聯(lián)華合纖股份有限公司為子公司上海聯(lián)源經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供抵押擔(dān)保的議案》；
參加表決的股數(shù)為60,060,301股，結(jié)果如下：
贊成的60,060,301股，占出席股東所代表股份的100.0000%，其中流通A股58,536,300股，B股1,524,001股；
反對(duì)的0股，占出席股東所代表股份的0.0000%，其中流通A股0股,B股0股；
棄權(quán)的0股，占出席股東所代表股份的0.0000%，其中流通A股0股，B股0股。
2、審議通過(guò)了《股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)貸款權(quán)限的議案》。
參加表決的股數(shù)為60,060,301股，結(jié)果如下：
贊成的60,060,301股，占出席股東所代表股份的100.0000%，其中流通A股58,536,300股，B股1,524,001股；
反對(duì)的0股，占出席股東所代表股份的0.0000% ，其中流通A股0股,B股0股；
棄權(quán)的0股，占出席股東所代表股份的0.0000%，其中流通A股0股，B股0股。
浙江華浙律師事務(wù)所鄧師群律師與會(huì)見(jiàn)證，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；出席本次股東大會(huì)的代表沒(méi)有提出新的提案；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
特此公告
備查文件：《律師法律意見(jiàn)書》
上海聯(lián)華合纖股份有限公司
2007年6月21日

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