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旭光股份(600353)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 08:22 中國(guó)證券網(wǎng)
成都旭光電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。
臨時(shí)提案情況：2007年5月29日，公司董事會(huì)收到公司股東廣東新的科技集團(tuán)有限公司（持有公司股份24674906股，持股比例為21.79%）遞交的2006年度股東大會(huì)一項(xiàng)臨時(shí)提案。提案為：《關(guān)于增補(bǔ)葛行先生為公司董事候選人的議案》，提名增補(bǔ)葛行先生為公司第五屆董事候選人。
公司董事會(huì)認(rèn)為，上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定，同意將股東的上述臨時(shí)提案提交公司2006年度股東大會(huì)審議，并于2007年6月1日在上海證券報(bào)上予以披露。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
成都旭光電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月21日在公司辦公樓二樓一會(huì)議室召開(kāi)。有關(guān)召開(kāi)會(huì)議的通知公司已于2007年5月26日登載于《上海證券報(bào)》。會(huì)議相關(guān)資料已于2007年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站公開(kāi)披露。本次股東大會(huì)由王慧副董事長(zhǎng)主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員參加了會(huì)議，獨(dú)立董事鄒積巖、李成玉因公未出席會(huì)議。出席會(huì)議的股東(含股東代理人)共計(jì)5名，代表股份49684236股，占公司股本總額的43.87%。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》等規(guī)定。
三、議案審議情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
2、《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
3、《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
4、《2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
同意45199236股、占有效表決權(quán)股份的90.97%，反對(duì)0股、棄權(quán)4485000股，占有效表決權(quán)股份的9.03%。
經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為12,247,180.75元，加上年初未分配利潤(rùn)-12,159,394.57元 ，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為87,786.18元。鑒于公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)較少，為此，公司2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
5、《2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
6、《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》
同意45199236股、占有效表決權(quán)股份的90.97%，反對(duì)0股、棄權(quán)4485000股，占有效表決權(quán)股份的9.03%。
同意續(xù)聘華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007會(huì)計(jì)年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元人民幣。
7、《公司董事長(zhǎng)及高管人員薪酬方案的議案》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
8、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
9、關(guān)于全面修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
10、關(guān)于全面修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
11、《關(guān)于增補(bǔ)葛行先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的提案》
同意49684236股、占有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股、棄權(quán)0股。選舉葛行先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
上述議案資料詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由四川高新志遠(yuǎn)律師事務(wù)所張建、范自力律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告
成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)
二00七年六月二十一日

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