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新浪財經

濟南鋼鐵(600022)第二屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 07:57 中國證券網
濟南鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
濟南鋼鐵股份有限公司董事會于2007年6月14日以書面方式通知各位董事，于2007年6月20日以通訊表決的方式召開第二屆董事會第十五次會議，公司現有董事9人，參加表決董事9人，其中獨立董事殷瑞鈺先生因公務，委托獨立董事任輝先生代為表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議的每項議案均經全體出席董事審議，并形成決議如下：
一、審議通過了《濟南鋼鐵股份有限公司信息披露事務管理制度》。內容詳見上交所網站(www.sse.com.cn)
本議案9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《濟南鋼鐵股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案。內容詳見上交所網站(www.sse.com.cn)
本議案9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
濟南鋼鐵股份有限公司
二○○七年六月二十二日

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