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新浪財經

粵傳媒5(400003)第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 09:48 中國證券網
廣東九州陽光傳媒股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東九州陽光傳媒股份有限公司（下稱"公司"）第六屆董事會第一次會議，于2007年6月20日上午10點半，在廣州市環市東路362號好世界廣場1902室公司會議室召開。會議應到董事13人（包括4名獨立董事），實到13人（包括4名獨立董事），會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由梁漢輝先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席會議。會議表決通過了如下決議：
1、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》；
選舉梁漢輝先生為公司第六屆董事會董事長，選舉凌近鏗先生為公司第六屆董事會副董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止（梁漢輝先生及凌近鏗先生的簡歷見代辦股份轉讓信息披露平臺www.gfzr.com.cn2007年5月18日的第五屆董事會第三十四次會議決議公告）。
2、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；
聘任梁漢輝先生為公司總經理，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
3、審議通過《關于選舉第六屆董事會薪酬委員會委員的議案》。
選舉鄭德珵先生、宋獻中先生、李湘南先生為第六屆董事會薪酬委員會委員（三位委員的簡歷見代辦股份轉讓信息披露平臺www.gfzr.com.cn 2007年5月18日的第五屆董事會第三十四次會議決議公告）；選舉鄭德珵先生為薪酬委員會召集人。
特此公告。
廣東九州陽光傳媒股份有限公司
董事會
二OO七年六月二十日

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