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四川長虹電器股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經本公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過,決定召開2007年第一次臨時股東大會,現將具體事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、會議時間
2007年7月9日(星期一)上午9:30
2、會議地點
四川省綿陽市高新區綿興東路35號長虹技術中心
3、召集人
公司董事會
4、召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票表決方式的一種,同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種,同一表決權出現重復表決的,以第一次表決結果為準。
5、出席會議對象
(1)截止2007年7月3日(星期二)下午交易結束,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議,股東因故不能到會的,可以委托代理人出席會議并參加表決,該股東代理人可以不是公司的股東。
(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。
6、提示公告
公司將于2007年7月4日就本次股東大會發布提示公告。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股份條件的議案》
2、審議《關于公司向特定對象非公開發行A股股票的議案》(已根據公司第六屆董事會第四十三次決議進行修訂)
事項1、本次發行股票的種類和面值
事項2、本次發行股票的數量
事項3、發行對象及認購方式
事項4、鎖定期
事項5、定價方式及發行價格
事項6、發行方式及發行時間
事項7、募集資金用途
事項8、本次決議的有效期
3、審議《關于本次公司向特定對象非公開發行股份募集資金運用的可行性報告的議案》
事項1:收購Sterope Investments B.V.公司75%的股權項目
事項2:收購長虹集團持有四川長虹電源有限責任公司100%的股權項目
事項3:與微軟合作家庭數字媒體中心(Media Galaxy)項目
事項4:PDP保護屏項目
4、審議《本次向特定對象非公開發行股份前滾存未分配利潤的分配方案的議案》
5、審議《關于本次公司向特定對象非公開發行股份進行資產收購暨關聯交易報告書的議案》
6、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份相關事項的議案》
7、審議《關于本次公司向特定對象非公開發行股份對上市公司影響的議案》
8、審議《關于公司前次募集資金使用情況的說明及關于公司前次募集資金使用情況的專項審核報告的議案》
9、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
10、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
11、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
12、審議《關于制定<獨立董事制度>的議案》
13、審議《關于制定<募集資金管理制度>的議案》
14、審議《關于制定<總經理議事規則>的議案》
15、審議《關于設立薪酬與考核委員會及制定該委員會實施細則的議案》
16、審議《關于設立提名委員會及制定該委員會實施細則的議案》
17、審議《關于設立審計委員會及制定該委員會實施細則的議案》
18、審議《關于設立戰略委員會及制定該委員會實施細則的議案》
三、特別強調事項
1、本次非公開發行A股股票的方案須經股東大會審議通過,并報中國證券監督管理委員會核準后實施。
2、本次會議前8項議案(包括逐項表決的子議案)須經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二(含)同意,四川長虹電子集團有限公司對涉及關聯交易事項的議案回避表決。
四、現場會議登記辦法
1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡;委托代理他人出席會議的,委托代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(樣式詳見附件1)。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋公章的書面授權委托書。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點
四川省綿陽市高新區綿興東路35號長虹商貿中心
3、登記時間
2007年7月5日-6日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
五、參與網絡投票的股東的投票程序
1、本次股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年7月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、網絡投票期間,交易系統將掛牌一只投票證券,股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下:
3、股東投票的具體流程:
(1)買賣方向為買入股票;
(2)輸入證券代碼738839;
(3)在＂委托價格＂項下填報股東大會議案對應申報價格。1.00元代表議案1;2.00代表議案2,依此類推。如果對議案2 中的各子議案表決結果相同,則可以選擇2.00;如果選擇了2.00,則包含了對議案2 各子議案的表決,可以不再對2.01至2.08進行表決。議案3表決方法與議案2相同。
具體情況如下:
(4)、在“委托股數"項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;
(5)投票舉例
A、如股權登記日持有＂四川長虹＂A股的股東,對議案1投贊成票,其申報如下:
B、如股權登記日持有＂四川長虹＂A股的股東,對議案1投反對票,其申報如下:
C、如股權登記日持有＂四川長虹＂A股的股東,對議案1投棄權票,其申報如下:
(6)、投票注意事項
對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準,對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。
六、其他事項
1、本次現場會議預定會期半天,與會股東食宿費、交通費自理。
2、聯系方法
電話:(0816)2418486
傳真:(0816)2410299
郵編:621000
地址:四川省綿陽市高新區綿興東路35號
聯系人:周榮衛、吳秀麗
特此公告。
四川長虹電器股份有限公司董事會
二〇〇七年六月二十一日
附件1:
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人出席2007年7月9日在四川省綿陽市綿興東路35號長虹技術中心召開的四川長虹電器股份有限公司2007年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名: 委托人身份證號碼:
委托人持股數: 委托人股東賬戶:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
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