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力合股份(000532)2007年第一次臨時股東大會決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:53
中國證券網(wǎng)
力合股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開及出席情況
力合股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月20日在珠海市唐家大學(xué)路101號清華科技園創(chuàng)業(yè)大樓東六樓公司會議室召開,馮冠平董事長委托許楚鎮(zhèn)董事主持了會議。出席會議的股東及授權(quán)代表2人,代表股份34,701,362股,占公司總股本的10.07%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及廣東德賽律師事務(wù)所易朝蓬律師出席了會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。
三、提案審議情況
以記名投票表決方式通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳清華力合傳感科技有限公司36.8999%股權(quán)的議案》:
以人民幣5,366.39萬元的價格,將公司持有的深圳清華力合傳感科技有限公司36.8999%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳清華力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
表決結(jié)果:同意票34,701,362股,占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%,無反對票和棄權(quán)票。
此議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東深圳清華力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市華智通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司回避表決。
四、律師出具的法律意見
廣東德賽律師事務(wù)所易朝蓬律師見證了此次會議并出具了法律意見書,認(rèn)為本次公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定,出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效,本次股東大會對議案的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件:
1、公司2007年第一次臨時股東大會決議;
2、關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
力合股份有限公司董事會
2007年6月20日
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