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新浪財經

洪城水業(600461)"加強上市公司治理專項活動"自查情況和整改計劃報告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:53 中國證券網
江西洪城水業股份有限公司"加強上市公司治理專項活動"自查情況和整改計劃報告

為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字【2007】28號)的精神，按照中國證監會江西監管局《關于江西轄區開展上市公司治理專項活動的通知》(贛證監公司字【2007】9號文)和《關于認真做好公司治理專項活動自查階段有關工作的的通知》(贛證監公司字【2007】14號文)的要求，并結合江西洪城水業股份有限公司（以下簡稱"洪城水業"或"公司"）《"加強上市公司治理專項活動"工作實施方案》（洪城水業董字[2007]06號），我公司進行了認真的自查，現報告如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
總體而言，公司按上市公司規范要求健全了較為完整、合理的內控制度，這些制度也得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規范，公司治理結構比較完善，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司章程指引》等法律法規的有關規定。但也有不足之處，有待進一步改進的問題如下：
1、公司上市時間較短，一直嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的要求進行信息披露，并積極接待投資者。但如何在保證合規的前提下處理好與股東特別是中小股東的關系，仍是公司需要繼續學習的功課；
2、自公司上市至目前為止，公司的股東大會召開方式僅限于現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決，在今后的工作中要加強這方面的工作，應該采取多種方式召開股東大會，以進一步保護中小投資者的參與權；
3、公司的二個專業委員會成立的時間較短，雖然在公司的經營過程中發揮了一定的作用，但是委員會的作用并沒有充分發揮，在以后的經營管理過程中，還應當更加重視委員會的職能，為公司的生產經營獻計獻策；進一步充分發揮董事會專門委員會的作用；
4、進一步加強對公司董事、監事及其他高管人員的培訓，積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，增強其責任感，忠實、勤勉地履行職責，使得各位高管能在公司的運作過程中真正發揮作用；另外還要加強公司高管的信息披露制度的學習，避免選擇性信息披露，造成信息披露的不公平性，消除市場因此所造成的影響；
5、進一步建立、健全相關治理細則，進一步細化、完善新業務下的內控制度，公司信息披露制度有待進一步完善。
二、公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規范公司運作，同時加強信息的披露工作，做好投資者關系管理工作；
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司章程指引》等法律法規的要求，制訂了《江西洪城水業股份有限公司公司章程》；
公司依據《江西洪城水業股份有限公司公司章程》和公司的具體情況制定了《江西洪城水業股份有限公司股東大會議事規則》、《江西洪城水業股份有限公司董事會議事規則》、《江西洪城水業股份有限公司監事會議事規則》和《江西洪城水業股份有限公司經理人員工作細則》；
為加強公司與投資者及潛在投資者之間的信息溝通，促進公司與投資者關系的良性發展，推動公司完善治理結構，規范公司投資者關系管理工作。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、中國證監會《關于推動上市公司加強投資者關系管理工作的通知》(上市部函［2003］197號)和《公司章程》及其它有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，我們制定了《江西洪城水業股份有限公司投資者關系管理制度》；
為進一步規范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和江西證監局贛證監發[2004]16號《江西證監局關于江西上市公司進一步加強募集資金管理和使用的監管意見》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，我們制定了《江西洪城水業股份有限公司募集資金管理制度》。
三、公司治理存在的問題及原因
根據公司的自查情況，我公司在公司治理方面存在的問題主要有：
1、自公司上市至目前為止，公司的股東大會召開方式僅限于現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決，在今后的工作中要加強這方面的工作，應該采取多種方式召開股東大會，以進一步保護中小投資者的參與權；
2、公司的《信息披露制度》比較簡單，需要按照《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》的規定完善和修改公司的《信息披露事務管理制度》，并制定《公司重大信息內部報告制度》；
3、公司的二個專業委員會成立的時間較短，雖然在公司的經營過程中發揮了一定的作用，但是委員會的作用并沒有充分發揮，在以后的經營管理過程中，還應當更加重視委員會的職能，為公司的生產經營獻計獻策；進一步充分發揮董事會專門委員會的作用；
4、進一步建立、健全相關治理細則，進一步細化、完善新業務下的內控制度。
四、整改措施、整改時間及責任人
根據公司自查情況，我們將在以下方面進一步加強整改：
（一）提高認識，加強學習，深刻領會文件精神，高度重視上市公司治理專項活動工作并做好相應的宣傳動員工作。尤其是平時要加強董事、監事、高管人員及股東的培訓工作，積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，提高董事、監事、高管人員及股東的"自律"意識和工作的規范性；
（二）加強對投資者的溝通，以多種方式與投資者進行溝通，增強公司經營管理的透明度，同時按照《股東大會議事規則》的規定，盡量以網絡和現場表決相結合的方式召開股東大會，保障中小投資者的參與權；
（三）進一步根據中國證監會和上海證券交易所的有關要求完善公司的《信息披露制度》，按照《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》的規定修改公司《信息披露事務管理制度》，并且嚴格按照制度執行，避免信息披露的不規范性，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平；
（四）進一步強化公司治理機制。隨著監管部門對上市公司的要求越來越嚴格，公司要加強公司治理機制建設，重點是逐步建立健全公司包括監督約束機制、激勵考核機制、生產經營管理機制等一整套完整系統的公司治理機制體系，使公司治理有一個新的突破和飛躍。
（五）進一步發揮董事會下設專門委員會的作用。公司董事會下設的二個專門委員會已成立，要根據《董事會議事規則》及各專門委員會議事規則，充分發揮各專門委員會在重大決策管理中的作用，進一步完善公司治理。
以上整改計劃我們將在9月30日之前完成，《信息披露事務管理制度》的修改和《公司重大信息內部報告制度》的制定工作將在6月30日之前完成，其他的整改措施我們將在今后的工作中注意加強和進一步完善。
整改工作的責任部門為公司證券部，責任人為董事長毛木金先生，具體負責人為董事會秘書康樂平先生。
五、有特色的公司治理做法
公司自創立以來一直重視財務管理和預算管理，持續完善內控制度，實施穩健的經營管理策略，公司發展穩定，業績穩定向好。根據公司股東中中小投資者較多的特點，公司非常重視投資者關系的管理，通過接待投資者來電、來訪及現場調研工作等形式，充分和投資者進行溝通，聽取投資者的意見和建議，形成了股東、員工與客戶和諧發展的良好關系。這些措施有效地提升了公司治理水平，對于保障公司健康、持續和穩定的發展起到了積極作用。
六、其他需要說明的事項
公司無其他需要說明的事項。
綜上所述，公司依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》等法律法規的要求建立了完善的治理結構并規范運作。公司股東大會、董事會、監事會、經理層職責明確，運作規范。公司已建立了比較完善的內部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真實、準確、完整、及時、公平的原則。公司在實際運作中沒有違反相關規定或與相關規定不一致的情況。根據自查情況，公司提出了以上整改計劃。
以上為我司關于公司治理的自查情況匯報及近期整改計劃意見，希望監管部門和廣大投資者對我司公司治理工作進行分析評議和監督指正。我們將根據中國證監會江西監管局、上海證券交易所提出的整改建議和投資者、社會公眾等社會各個方面提出的意見建議落實進一步整改責任，切實進行整改，提高治理水平。
本公司設立的專門的公司治理的電話和網絡平臺如下：
聯系部門：證券部
聯系電話為：0791-5235057
網絡平臺為公司網站： http://www.jxhcsy.com留言板欄目
公司郵箱地址：600461＠jxhcsy.com。
歡迎廣大投資者和社會公眾對公司治理情況提出您寶貴的意見和建議。
江西洪城水業股份有限公司董事會
二〇〇七年六月二十日

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