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新浪財經

中航精機(002013)對外投資公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:38 中國證券網
證券代碼：002013 證券簡稱：中航精機 公告編號：2007-018
湖北中航精機科技股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2007年6月20日公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于成立合資公司的議案》，同意公司與CRH汽車（控股）有限公司（CRH Automotive(Holding) Limited，以下簡稱“CRH”）共同投資設立武漢精沖技術有限公司（以下簡稱“合資公司”），該合資公司注冊資本600萬美元，公司擬以現金出資306萬美元（折合人民幣以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算），占合資公司注冊資本的51%，資金來源為自有流動資金；CRH擬以現金出資294萬美元（折合歐元以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算），占合資公司注冊資本的49%。合資公司將專注于精沖件的研制、生產，擴展精沖技術的應用領域。其經營期限為30年，自合資公司生效日起算。
根據《公司章程》有關規定本次投資不需經公司股東大會審議。
本公司與CRH不存在關聯關系，因此不構成關聯交易。
二、投資協議主體介紹
CRH Automotive (Holding) Limited（CRH汽車（控股）有限公司）是一家研發和生產高級汽車座椅骨架、座椅調節系統、駕駛桿和其它相關內飾產品的有限責任公司，法定代表為Robert Irwin-Houston，注冊地在英國Mingary House,Kilchoan Acharacle, Argyll, PH 364LH，擁有2億英鎊資產。該控股公司在德國、英國等國家均設有子公司，其主要成員公司----C.Rob.Hammerstein GmhH &Co.KG.（簡稱德國CRH公司）注冊地在德國，是世界上專業研發和生產高級汽車座椅骨架，座椅調節系統，駕駛桿和其它相關內飾產品的廠家，創建于1849年，已有150多年的歷史。其配套的車型包括Audi A4，Audi A6，Audi Q 7，BMW 1-5系，BMW X3、X5，Chrysler Crossfire、300，Ferrari 360、575、460，Jeep Cherokee，Land rover Range Rover，Maserati Spyder，McLaren SLR、M，Volkswagen，Ford Focus，Mercedes CL Coupe，Smart For two，Japanese Super SportCar等全球的高中檔車型。
三、投資標的的基本情況
本次投資設立合資公司注冊資本為600萬美元，注冊地址設在武漢市，經營范圍為：精沖件及相關產品。合資雙方按照下述比例以現金方式出資：公司以自有資金出資306萬美元（折合人民幣以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算），占合資公司注冊資本的51%；CRH以現金出資294萬美元（折合歐元以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算），占合資公司注冊資本的49%。
合資公司成立后，可以通過雙方所具有的技術和市場資源優勢，利用精沖技術發展精沖產業，成為國內精沖行業的領先者。
四、對外投資合同的主要內容
1、投資金額
公司以自有資金對合資公司出資，出資額為306萬美元，占合資公司注冊資本的51%，以合資公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成人民幣出資。
CRH對合資公司的出資額為294萬美元，占合資公司注冊資本的49%，以合資公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成歐元出資。
2、支付方式
雙方均以現金投入，在中國相關法律規定的期限內繳付各自的出資額。詳細計劃如下：
第一次繳付資金300萬美元，占注冊資本的50%，繳付時間為合同簽署后45天內。其中甲方繳付資金相當于153萬美元的人民幣，以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成人民幣出資；乙方繳付資金相當于147萬美元的歐元，以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成歐元出資。
第二次繳付資金300萬美元，占注冊資本的50%，繳付時間為2007年12月31日前。其中甲方繳付資金相當于153萬美元的人民幣，以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成人民幣出資；乙方繳付資金相當于147萬美元的歐元，以公司驗資當日中國人民銀行公布的基準匯率中間價折算成歐元出資。
3、合資公司董事會及經營層人員安排
董事會由4人組成，其中2名由公司委派，2名由CRH委派，董事任期為3年，但經原委派方繼續委派可以連任。管理層設總經理1名，由CRH提名；設副總經理1名，由公司提名；財務經理是合資公司財務負責人，由公司提名；管理層任期由董事會確定，并只可由董事會決議解雇。
4、注冊資本的轉讓
明確了合資方向關聯方轉讓股權的程序以及向第三方轉讓股權的程序。
5、合同的生效條件和生效時間
本合同須報經雙方董事會審議通過，并根據適用法律獲得必要的政府批準。
五、對外投資對公司的影響
合資公司的投入將帶來較好的經濟效益和社會效益，同時通過與CRH合作，使公司能夠專注于精沖件的制造，并進入國際精沖件市場，符合公司國際化經營的發展戰略，使公司產品向相關多元化方向發展。
六、備查文件
1、《湖北中航精機科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；
2、《湖北中航精機科技股份有限公司和CRH Automotive (Holding) Limited關于成立武漢精沖技術有限公司的合資經營合同》。
特此公告。
湖北中航精機科技股份有限公司董事會
2007年6月20日

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