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證券代碼：002098 證券簡(jiǎn)稱：潯興股份 公告編號(hào)：2007-032
福建潯興拉鏈科技股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開和出席情況
福建潯興拉鏈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"潯興股份"）2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年6月20日在福建省晉江市深滬鎮(zhèn)烏漏溝東工業(yè)區(qū)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開。本次股東大會(huì)由公司第二屆董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)施能坑先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議，北京市國(guó)楓律師事務(wù)所李童云律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共5人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為100,000,000股，占公司股份總數(shù)的64.52％。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《公司章程》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、審議通過《股東大會(huì)議事規(guī)則》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
3、審議通過《董事會(huì)議事規(guī)則》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
4、審議通過《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
5、審議通過《關(guān)聯(lián)交易決策制度》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
6、審議通過《獨(dú)立董事制度》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
7、審議通過《募集資金使用管理辦法》修正案（全文登載于2007年6月5日公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
8、審議通過《關(guān)于公司與施明取先生共同投資設(shè)立天津潯興拉鏈科技有限公司（暫定名）的議案》
同意公司與施明取先生共同投資設(shè)立天津潯興拉鏈科技有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱"天津潯興"）,該公司注冊(cè)資本為20,000萬元人民幣，其中潯興股份出資19,900萬元人民幣，占注冊(cè)資本的99.5％；施明取先生出資100萬元人民幣，占注冊(cè)資本的0.5％。該公司擬經(jīng)營(yíng)范圍是：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售拉鏈及其配件、模具、拉鏈設(shè)備、金屬塑料沖壓鑄件、五金注塑飾品及其配件、箱包配件、服裝輔料和體育用品，擬注冊(cè)地址是：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)。
天津潯興總投資12,552.89萬元，擬建設(shè)年產(chǎn)金屬拉鏈4,989.7萬條、尼龍拉鏈33,441.6萬條、塑鋼拉鏈12,115.8萬條的生產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后正常年新增銷售收入3.2億元（含稅）。
表決結(jié)果：同意43,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
施明取先生因是公司控股股東福建潯興集團(tuán)有限公司的董事且持有其14％的股份，福建潯興集團(tuán)有限公司對(duì)此議案回避了表決。
9、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司東莞市潯興拉鏈科技有限公司（暫定名）的議案》
同意公司投資設(shè)立東莞市潯興拉鏈科技有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱"東莞潯興"）,該公司注冊(cè)資本為5,000萬元人民幣，為潯興股份的全資子公司；該公司擬經(jīng)營(yíng)范圍是：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售拉鏈及其配件、模具、拉鏈設(shè)備、金屬塑料沖壓鑄件、五金注塑飾品及其配件、箱包配件、服裝輔料和體育用品，擬注冊(cè)地址是：廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)富民工業(yè)園。
東莞潯興總投資11,629.42萬元，擬建設(shè)年產(chǎn)金屬拉鏈5,623萬條，尼龍拉鏈46,906.6萬條的生產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后正常年新增銷售收入3億元（含稅）。
表決結(jié)果：同意100,000,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
三、律師出具的法律意見
北京國(guó)楓律師事務(wù)所李童云律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：福建潯興拉鏈科技股份有限公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決議合法有效。
備查文件：
1、福建潯興拉鏈科技股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于福建潯興拉鏈科技股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
福建潯興拉鏈科技股份有限公司
二○○七年六月二十日
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