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新浪財經(jīng)

*STTCL(000100)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:28 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000100 證券簡稱：*ST TCL 公告編號：2007-040
TCL集團(tuán)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月20日上午10點(diǎn)
2.召開地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈A座4樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會
5.主持人：副董事長鄭傳烈
6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定
三、會議的出席情況
出席的總體情況：股東（代理人） 6 人、代表股份 604,882,333 股、占有表決權(quán)總股份的 23.39 ％
四、提案審議和表決情況
表決結(jié)果： 議案01： 審議通過《關(guān)于同意TCL多媒體科技控股有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的議案》
1.總的表決情況：同意604,882,333股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所
2.律師姓名：楊映川
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
TCL集團(tuán)股份有限公司
董事會
2007年6 月20日

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