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證券代碼：000404 證券簡稱：華意壓縮 公告編號:2007-022
華意壓縮機股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月20日上午10:00
2.召開地點：本公司一樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長余笑兵先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）5人、代表股份165,448,621股、占公司有表決權總股份50.97％
四、提案審議和表決情況
1、2006年度報告正文及摘要；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
2、《2006年董事會工作報告》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
3、《2006年度利潤分配方案》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
4、《2006年獨立董事述職報告》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
5、《關于執行新企業會計準則的議案》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
6、《2006年度監事會工作報告》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
7、《監事會對2006年公司運作的獨立意見》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
8、在關聯股東回避的情況下，審議了《關于預計2007年日常關聯交易的議案》；
（一）關于與華意家電配件有限公司的日常關聯交易。
關聯股東景德鎮華意電器總公司回避了該項表決。
同意59,360,821股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
（二）關于與廣東科龍電器股份有限公司的日常關聯交易
關聯股東廣東科龍電器股份有限公司回避了該項表決。
同意106,168,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
（三）關于與海信（北京）電器有限公司及其子公司的日常關聯交易
關聯股東廣東科龍電器股份有限公司回避了該項表決。
同意106,168,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
9、《關于2007年公司對外擔保額度的議案》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
10、《關于增補劉春新女士為董事的議案》；
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
11、《關于修改公司章程的議案》。
同意165,448,621股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2.律師姓名：江日華
3.結論性意見：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和股東大會表決程序合法有效。
華意壓縮機股份有限公司
董 事 會
2007年6月20日
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