首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

三一重工(600031)第三屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 19:58 中國證券網
三一重工股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
三一重工股份有限公司（以下簡稱"三一重工"或"公司"）第三屆董事會第四次會議于2007年6月19日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《關于修改三一重工股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。（三一重工股份有限公司信息披露事務管理制度詳見上海證券交易所網站）
二、審議通過了《關于三一重工與上海新利恒租賃有限公司、新利恒機械有限公司2005年、2006年關聯交易事項的確認》議案。
1、關聯關系的確認：
三一重工實際控制人梁穩根與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司實際控制人梁林河屬于叔侄關系，根據上市規則、民法通則、會計準則（會計重要性原則）等有關法律法規對關聯方的界定，三一重工與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司之間的法律關系從形式上不構成關聯關系。
但考慮到關系的敏感性，公司基于謹慎性原則，對其交易參照關聯關系從嚴披露：
①公司在2003年度、2004年度報告中就與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司之間的重大銷售和租賃交易事項作為特別事項進行了披露；
②公司在2005年、2006年度報告中認定了新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司為公司關聯方，并就與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司之間的關聯交易事項進行了詳細披露。
上述信息披露措施較好地保護了公司及其中小股東的利益，但因關聯關系的滯后確認（2006年4月份公司基于謹慎性原則，為更好地保護股東利益，將其界定為關聯方），導致公司與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司之間的關聯交易事項未能履行相關程序，本次董事會就公司與上海新利恒租賃有限公司、新利恒機械有限公司2005年、2006年關聯交易事項進行確認。
2、關聯交易主要內容：（詳見公司2005年、2006年年度報告）
（1）三一重工向新利恒機械有限公司采購進口原材料及其零配件，2005年、2006年交易金額分別為140,311,172.34元、143,185,033.14元。
（2）三一重工向上海新利恒租賃有限公司和新利恒機械有限公司銷售及租賃工程機械產品及配件，2005年、2006年交易金額分別為93,475,742.71元、95,342,432.15元。
因該議案屬于關聯交易，關聯董事梁穩根、唐修國、向文波、易小剛、黃建龍進行了回避，沒有參與該議案的表決。該議案由3位獨立董事表決通過。該項議案尚需提交公司臨時股東大會審議批準。
3、獨立董事意見：
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《公司章程》等有關規定，我們（李效偉、吳曉球、王善平）作為三一重工股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，認真審閱了公司董事會提供的《關于三一重工與上海新利恒租賃有限公司、新利恒機械有限公司2005年、2006年關聯交易事項的確認》議案。在了解關聯交易內容后，就公司此次關聯交易事項，發表獨立意見如下：
①根據相關法規，雖然三一重工與新利恒機械有限公司、上海新利恒租賃有限公司之間的法律關系從形式上不構成為關聯關系。但公司基于謹慎性原則，于2006年4月份將上海新利恒租賃有限公司、新利恒機械有限公司認定為關聯方并履行了信息披露義務（2005年報、2006年報詳細披露了關聯交易事項）。我們認為上述措施較好地保護了公司及其中小股東的利益。
②關于公司與上海新利恒租賃有限公司、新利恒機械有限公司2005年、2006年關聯交易事項的確認。我們認為該項關聯交易符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定，充分體現了公開、公平、公正的原則，交易價格遵循了市場化定價原則，交易價格公允，對全體股東是公平合理的。
③本次關聯交易，董事會在進行表決時，關聯董事回避了表決，出席會議的非關聯董事表決同意本次交易的議案，表決程序符合有關法律法規的規定。
結論：該項關聯交易遵循了公平、公正的客觀原則，定價依據合理，體現了公允的市場化原則，未損害公司和非關聯股東的利益，符合公司長遠發展的要求，同意該項關聯交易的追認。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年6月20日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash