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深圳世紀星源股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月19日上午11時
2.召開地點：金海灘會所4樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長丁芃
本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）14人、代表股份272,297,110股、占上市公司有表決權總股份29.78％
2.無限售條件股東出席情況：
無限售條件股東（代理人）10人、代表股份1,651,941股，占公司無限售條件股東表決權股份總數0.27％。
四、提案審議和表決情況
1.審議2006年度董事會工作報告
總的表決情況：
同意271,992,510股，占出席會議所有股東所持表決權99.89％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議所有股東所持表決權0.11％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,347,341股，占出席會議無限售條件股東所持表決權81.56％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議無限售條件股東所持表決權18.44％。
表決結果：通過。
2.審議2006年度監事會工作報告
總的表決情況：
同意271,992,510股，占出席會議所有股東所持表決權99.89％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議所有股東所持表決權0.11％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,347,341股，占出席會議無限售條件股東所持表決權81.56％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議無限售條件股東所持表決權18.44％。
表決結果：通過。
3.審議2006年度利潤分配預案
總的表決情況：
同意271,992,510股，占出席會議所有股東所持表決權99.89％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議所有股東所持表決權0.11％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,347,341股，占出席會議無限售條件股東所持表決權81.56％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權304,600股，占出席會議無限售條件股東所持表決權18.44％。
表決結果：通過。
4.審議公司董事會換屆選舉的議案。
丁 芃得票274,928,410票。
江 津得票272,422,910票。
鄭列列得票272,858,410票。
尹建華得票271,853,910票。
劉麗萍得票271,853,910票。
吳祥中得票271,853,910票。
熊金芳得票272,353,910票。
湯 冶得票271,853,910票。
劉和平得票271,853,910票。
宋孝剛得票271,853,910票。
蔡增正得票272,353,910票。
武良成得票272,853,910票。
羅中偉得票271,853,910票。
任勝健得票271,853,910票。
薛麗娟得票271,853,910票。
以上人員當選為本司第七屆董事會成員。
5.審議公司監事會換屆選舉的議案。
雍正峰得票272,093,310票。
胡詠梅得票272,498,910票。
以上人員及公司職工代表呂衛東當選為本司第七屆監事會成員。
6.審議續聘會計師事務所議案
總的表決情況：
同意271,992,510股，占出席會議所有股東所持表決權99.89％；
反對304,600股，占出席會議所有股東所持表決權0.11％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,347,341股，占出席會議無限售條件股東所持表決權81.56％；
反對304,600股，占出席會議無限售條件股東所持表決權18.44％；
棄權0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％。
表決結果：通過。
7.審議增加公司注冊資本議案
總的表決情況：
同意272,297,110股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,651,941股，占出席會議無限售條件股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％。
表決結果：通過。
8.審議修改公司章程議案
總的表決情況：
同意272,297,110股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
無限售條件股東的表決情況：
同意1,651,941股，占出席會議無限售條件股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
廣東君言律師事務所指派賴經緯律師出席并見證了本司2006年度股東大會，認為公司2006年度股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜，符合法律、法規和規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
深圳世紀星源股份有限公司董事會
二00七年六月二十日
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