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新浪財經

深康佳Ａ(000016)關于2006年年度股東大會增加臨時提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 09:49 中國證券網
康佳集團股份有限公司關于2006年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司及其董事、監事和高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事局于2007年6月8日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2006年年度股東大會的通知》（公告編號2007-10），公司董事局定于2007年6月29日召開公司2006年年度股東大會。
2007年6月18日，本公司董事局收到公司股東安徽天大企業（集團）有限公司（現持有本公司3%以上有表決權的股份）提交的公司2006年年度股東大會臨時提案如下：
一、關于修改《康佳集團股份有限公司章程》的臨時提案：
在公司董事局于2007年6月8日公告的《關于修改<公司章程>的議案》以及公告的《康佳集團股份有限公司章程（2007年修訂）》文本的基礎上，為提高公司董事局決策效率，提議對公司章程做出進一步的修訂如下：
將公司章程第一百一十四條
"董事局由九名董事組成（其中獨立董事三名），其中，設董事局主席一名，首席執行官一名。"
修改為：
"董事局由七名董事組成（其中獨立董事三名），其中，設董事局主席一名，首席執行官一名。"
公司章程其他條款按照董事局公告的《康佳集團股份有限公司章程（2007年修訂）》執行。
二、關于修改《董事局議事規則》的臨時提案：
基于公司章程的上述修訂，提議相應的將《董事局議事規則》 進行如下修訂：
將《董事局議事規則》第二條　
"董事局由九名董事組成（其中獨立董事三人），其中，設董事局主席一人，首席執行官一人。"
修改為：
"董事局由七名董事組成（其中獨立董事三名），其中，設董事局主席一人，首席執行官一人。"
《董事局議事規則》的其他條款按照董事局公告的《董事局議事規則（2007年修訂）》執行。
本公司董事局依據《上市公司股東大會規則》以及公司章程的規定，將上述兩個提案作為臨時提案提交公司2006年年度股東大會審議。上述兩個臨時提案詳見巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn ）。
除增加上述臨時提案外，公司2006年年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○○七年六月十九日

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