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*ST東方A(000725)關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動"自查報(bào)告與整改計(jì)劃

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 08:43 中國證券網(wǎng)
京東方科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動"自查報(bào)告與整改計(jì)劃

本公司及董事會保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題
1、公司以前選舉或改選董事、監(jiān)事事項(xiàng)提交股東大會審議時(shí)未采用累積投票制。
2、公司目前已完成《總裁工作細(xì)則（草案）》，尚待提交公司董事會審議通過。
二、公司治理概況
公司高度重視公司治理的規(guī)范，提出“誠信、規(guī)范、透明、負(fù)責(zé)”的公司治理理念和核心價(jià)值觀，以誠信的品格、規(guī)范的運(yùn)營、透明的管理，對投資者、客戶、員工和社會負(fù)責(zé)任，做一個(gè)“誠信、規(guī)范、透明、負(fù)責(zé)”的企業(yè)公民。
公司自1997年上市以來，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司自身實(shí)際，及時(shí)制定、修訂和完善了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《董事會執(zhí)行委員會議事規(guī)則》、《董事會提名、薪酬、考核委員會實(shí)施細(xì)則》、《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《募集資金使用管理制度》等關(guān)于公司治理的相關(guān)規(guī)則，保證公司治理照章規(guī)范進(jìn)行。
同時(shí)，在日常經(jīng)營過程中，公司在各環(huán)節(jié)都非常重視風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)工作需要，分別制定了相關(guān)企業(yè)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、投資管理、人事行政管理、生產(chǎn)與品質(zhì)管理、運(yùn)營與管理等一系列規(guī)章制度，保證公司運(yùn)營的平穩(wěn)進(jìn)行。
三、公司治理存在的問題及原因
1、以前選舉或改選董事、監(jiān)事事項(xiàng)提交股東大會審議時(shí)未采用累積投票制，主要是在股權(quán)分置改革前對股東投票選舉權(quán)利理解片面，今后要加強(qiáng)對證券法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，主動向監(jiān)管部門請示，虛心向公司律師和保薦人咨詢，確保公司治理規(guī)范進(jìn)行。
2、在公司內(nèi)部運(yùn)營規(guī)章制度中未單獨(dú)制定《總裁工作細(xì)則》，主要是認(rèn)為《公司章程》中已對總裁的任職及權(quán)責(zé)進(jìn)行規(guī)定，結(jié)合本次上市公司治理活動自查，公司已完成《總裁工作細(xì)則（草案）》，尚待提交公司董事會審議通過。
四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
1、公司于2007年5月25日召開2006年度股東大會，公司向參會股東提供累計(jì)投票方式表決方式，審議通過了公司第五屆董事會換屆選舉、第五屆監(jiān)事會（非職工監(jiān)事）換屆選舉事項(xiàng)，新一屆董事會董事9名，獨(dú)立董事3名，新一屆監(jiān)事會監(jiān)事5名，職工監(jiān)事2名，董事會和監(jiān)事會的人員組成符合《公司章程》的規(guī)定。今后提交股東大會審議董事、監(jiān)事任職事項(xiàng)時(shí)，公司將會繼續(xù)向參會股東提供累計(jì)投票表決方式。
2、公司日常經(jīng)營規(guī)章制度檢討、修訂、補(bǔ)充，為扭轉(zhuǎn)持續(xù)經(jīng)營虧損局面，公司目前正在推行一系列資產(chǎn)重組項(xiàng)目，為應(yīng)對重組完成后公司運(yùn)營控制模式的變化，結(jié)合本次上市公司治理自查活動，公司要求內(nèi)部各部門對現(xiàn)有日常經(jīng)營規(guī)章進(jìn)行一次全面檢討、修訂，如需新補(bǔ)充制定的規(guī)章，要求各部門立即擬訂草案，對有修訂和新制定的規(guī)章要求責(zé)任部門按照公司內(nèi)部控制流程完成審批后發(fā)布執(zhí)行。其中，需提交董事會審議的《總裁工作細(xì)則（草案）》已擬訂完成，由公司董事會秘書室負(fù)責(zé)提案，提交公司2007年中期報(bào)告董事會（預(yù)計(jì)2007年8月）審議。
五、有特色的公司治理做法
1、為加強(qiáng)內(nèi)部控制、規(guī)范公司運(yùn)營，公司建立內(nèi)部控制和運(yùn)營管理規(guī)章定期檢討制度，要求相關(guān)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、投資管理、人事行政管理、生產(chǎn)與品質(zhì)管理、運(yùn)營與管理等相關(guān)部門，每年度必須結(jié)合工作需要對相關(guān)制度政策進(jìn)行檢討，并對不適時(shí)內(nèi)容進(jìn)行修訂或及時(shí)補(bǔ)充制定新的管理制度，確保公司內(nèi)部控制與運(yùn)營的有章可行。
2、編制《證券資訊周報(bào)》，及時(shí)將證券監(jiān)管政策、證券市場動態(tài)、公司股票交易情況、公司股東變化分析、上市公司監(jiān)管案例等信息，向公司董事、監(jiān)事、管理層、相關(guān)公司業(yè)務(wù)部門通報(bào)，為公司董事會、管理層決策，相關(guān)公司業(yè)務(wù)部門工作開展提供基礎(chǔ)信息。
3、為進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會監(jiān)督作用，公司監(jiān)事會設(shè)立監(jiān)事會秘書，由監(jiān)事會秘書負(fù)責(zé)監(jiān)事會與公司的日常工作聯(lián)系，保證監(jiān)事會對公司治理、日常運(yùn)營的了解和監(jiān)督。
六、其他說明事項(xiàng)
上市公司治理自查詳細(xì)情況詳見《京東方科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的自查報(bào)告》，歡迎廣大投資者和社會公眾對公司的治理情況進(jìn)行評議，提出寶貴意見和建議，公司治理報(bào)告接受評議方式如下：
聯(lián)系部門：公司董事會秘書室
聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)
傳 真：010－64366264、64363965
電子信箱：web.master@boe.com.cn
公司地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號
郵 編：100016
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二00七年六月十八日

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