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新浪財經

S上石化(600688)2006年度股東周年大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 08:38 中國證券網
中國石化上海石油化工股份有限公司2006年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況。
一、會議召開和出席情況
中國石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）2006年度股東周年大會（"會議"）于2007年6月19日（星期二）上午9時，在上海青松城召開。出席會議的股東和股東授權委托代表共80人，代表公司股份63.15億股，占公司有表決權股份總數72億股的87.71%。其中非流通股共計40.17億股，流通股共計22.99億股。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長戎光道先生作為大會主席主持了會議。
二、普通決議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過以下普通決議案：
1、《公司2006年度董事會工作報告》
同意：43.83億股；反對188.45萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.96%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意3.66億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.49%，反對188.45萬股。
2、《公司2006年度監事會工作報告》
同意：43.83億股；反對182.95萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.96%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意3.66億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.50%，反對182.95萬股。
3、《公司2006年度審計報告及2007年財務預算報告》
同意：43.82億股；反對175.89萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.96%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意3.66億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.52%，反對175.89萬股。
4、《公司2006年度利潤分配方案》
同意：43.46億股；反對259.67萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.94%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意3.29億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.22%，反對259.67萬股。
5、《續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為中國石化上海石油化工股份有限公司2007年度境內及境外審計師并授權董事會決定其酬金的議案》
同意：44.44億股；反對190.71萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.96%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意4.27億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.56%，反對190.71萬股。
三、特別決議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過以下特別決議案：
6、考慮并酌情通過修改公司章程的特別決議案。
「動議：批準本公司董事會提呈以下所述之修改本公司章程的建議，及授權董事會依據任何中國有關審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規則就下述的修改建議作適當的文字修改及處理其它一切相關事宜：
《公司章程》第十二條規定：
"公司的經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。
公司的經營范圍包括：原油加工、油品、化工產品、合成纖維及單體、塑料及制品、針紡織原料及制品、催化劑制備及廢劑回收、電熱水氣供應、水處理、鐵路裝卸、內河運輸、碼頭、倉儲、設計研究開發、"四技"服務。"
建議修改為：
"公司的經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。
公司的經營范圍包括：原油加工、油品、化工產品、合成纖維及單體、塑料及制品、針紡織原料及制品、催化劑制備及廢劑回收、電熱水氣供應、水處理、鐵路裝卸、內河運輸、碼頭、倉儲、設計研究開發、"四技"服務、物業管理、租賃、教育、傳媒、廣告制作、廣告發布。"」
同意：43.14億股；反對3,437.33萬股；
同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.21%。
其中非流通股股東同意40.17億股，占出席會議的非流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%，反對0股。
流通股股東同意2.97億股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的89.64%，反對3,437.33萬股。
以上為本公司2006年度股東周年大會之決議。本次股東大會，本公司委任本公司審計師畢馬威會計師事務所擔任點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司、匯豐代理人（香港）有限公司的投票指示如實行事。
四、除以上為股東大會之決議外，本公司對末期股利派發作如下說明：
(一)根據本公司的章程第215條規定，本公司以人民幣向股東宣派股利。A股之股利以人民幣支付，H股之股利則以港幣支付，股利的折算公式如下：
股利折算價＝股利人民幣額/股利宣派前一個公歷星期在中國外匯交易中心的港幣收市匯率平均值
就向本公司H股股東支付截至2006年12月31日止年度之末期股利而言，于2007年6月19日宣派股利前一個公歷星期中國外匯交易中心港幣收市匯率平均值為港幣100元兌人民幣97.762元。因此本公司每股H股股利為港幣0.0409元。
(二)本公司將委任中國銀行(香港)信托有限公司作為香港的付款代理人（"付款代理人"），并會將已宣派的H股股利支付予付款代理人，以待支付H股股東。付款代理人將于2007年7月12日將股利支付予H股股東，并由香港證券登記有限公司于該日把有關股利寄發。
(三)有關A股股利的派發方法另行公告。
五、律師見證情況
會議經公司的中國法律顧問海問律師事務所樓孝海律師見證并出具法律意見書，認為："本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定"。
六、備查文件目錄
1、2006年度股東周年大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
承董事會命
張經明
公司秘書
上海，2007年6月19日

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