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新浪財經

友好集團(600778)第五屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 08:38 中國證券網
新疆友好（集團）股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆友好（集團）股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2007年6月19日在公司六樓會議室召開，公司于2007年6月8日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事3名）、監事及高級管理人員發出了會議通知。應參加會議董事9名，實參加會議董事9名，公司監事及相關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了：
1、公司信息披露事務管理制度
2、關于投資參股中糧可口可樂飲料（新疆）有限公司的議案
為了尋求新的利潤發展空間，同時向國際企業學習其先進的管理經驗，公司擬在新疆烏魯木齊市與中糧飲料（新疆）有限公司共同投資設立"中糧可口可樂飲料（新疆）有限公司" 。
該公司擬注冊資本金為：人民幣肆仟（4000）萬元整。其中中糧飲料（新疆）有限公司出資叁仟貳佰（3200）萬元，占注冊資本的80%；新疆友好（集團）股份有限公司出資捌佰（800）萬元，占注冊資本的 20%。項目總投資人民幣捌仟伍佰（8500）萬元整。
該公司經營范圍為：配置、生產、包裝和銷售各種飲料產品；從事飲料與食品（葡萄酒、巧克力、食用油等飲料與食品）的批發、零售業務；生產和銷售帶有公司自有品牌和經授權使用之品牌標志的產品及宣傳紀念品；提供與生產、銷售上述產品相關的倉儲和運輸服務。（具體經營范圍以工商局核準的范圍為準）
該公司生產規模為：投產后最初年度的生產能力為10萬噸，隨著市場需求和生產經營的發展，生產規�？稍黾拥侥戤a30萬噸，產品品種將發展至15種。
特此公告
新疆友好（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年6月19日

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