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新浪財經

長園新材(600525)2007年第四次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:33 中國證券網
證券代碼：600525 股票簡稱：長園新材 編號： 2007020
深圳市長園新材料股份有限公司2007年第四次臨時董事會決議公告
深圳市長園新材料股份有限公司（下稱"公司"）2007年第四次臨時董事會于2007年6月19日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事為9人，符合《公司法》及公司章程的規定。經與會董事表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過以下議案：
一、審議通過了《關于上海維安熱電材料股份有限公司擬增資擴股及收購深圳市固派電子有限公司股權的議案》，具體內容如下：
公司擬同意上海維安熱電材料股份有限公司（以下簡稱"上海維安"）收購深圳市長盈投資有限公司（以下簡稱"長盈投資"）、方文漢及劉永章合計持有的深圳市固派電子有限公司（以下簡稱"固派電子"）55%的股權，收購總額為人民幣3073.4萬元人民幣；此次收購固派電子股權的定價原則是將固派公司整體作價5588萬元人民幣為原則確定的。
深圳市固派電子有限公司系我公司投資參股企業，目前持有其25%的股份，公司注冊資本600萬元，是一家以開發、生產新型電子元器件為主業的高新技術企業。主要開發、生產電信設備、手機電池、汽車電子、工控等使用的兩大類正溫度系數熱敏電阻，即全系列高分子PTC自復保險絲和陶瓷PTC熱敏電阻器。考慮到其與上海維安業務完全相同，為了整合國內PPTC行業，進一步提高我司在PPTC行業的核心技術優勢，提高產業集中度，爭取更大利潤，決定實施此次全面收購固派電子的股份。截止2007年5月31日，固派電子帳面總資產3313.80萬元，凈資產2941.34萬元。
此次收購完成，長盈投資擬以其持有的固派電子剩余的20%的股權作價1117.6萬元人民幣認購上海維安新發股份1914894股。認購完成后，長盈投資不再直接持有固派電子的股權，而將持有上海維安6%的股權，公司合并（包括深圳市西普投資有限公司持有的上海維安股權）持有上海維安股權由71.3398%稀釋至67.06%。
上海維安將直接持有固派電子75%的股權，固派電子將成為上海維安的控股子公司，加上公司全資子公司深圳市長園盈佳投資有限公司目前持有固派電子25%的股權，因此，公司將合并持有固派電子75.295%的股權，納入07年財務合并報表。
以上事項均授權董事長許曉文簽署相關協議。
二、審議通過了《關于調整集團內部各公司股權架構體系的議案》，同意公司收購深圳市西普投資有限公司持有的上海維安熱電股份有限公司1.9473%股份，收購完成后公司將直接持有上海維安熱電股份有限公司67.06%的股權，并授權董事長許曉文先生簽署相關協議。
特此公告。
深圳市長園新材料股份有限公司
董事會
二OO七年六月十九日

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