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證券代碼：600578 證券簡稱：京能熱電 編號：2007-25
北京京能熱電股份有限公司二○○六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
北京京能熱電股份有限公司（以下簡稱公司）二○○六年度股東大會于2007年6月19日上午9:30在北京京西發電有限責任公司禮堂召開,北京能源投資（集團）有限公司股東授權代表劉海峽代表股份228,458,633股，華北電網有限公司股東授權代表劉永奇代表股份210,286,888股，出席會議的股東及股東授權委托代理人共2人，代表股份438,745,521股，占公司有表決權股份總數的76.53％。
會議由公司董事長劉海峽先生主持，公司部分董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。本次股東大會的召開，符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議采取記名逐項投票表決方式審議通過了如下議案。
1、 《2006年公司年度報告及摘要》
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
2、 《2006年度董事會工作報告》
同意該議案。與會股東認為，公司董事會全面執行了股東大會決議，全面完成了2006年各項經營工作，與會股東對公司董事會2006年的工作給予肯定。438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
3、 《2006年度監事會工作報告》
同意該議案。與會股東對公司監事會2006年的工作給予肯定。438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
4、 《獨立董事2006年度述職報告》
同意該議案。與會股東對公司獨立董事2006年勤勉盡職的工作給予肯定。438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
5、 《2006年財務決算報告》
同意該議案。438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
6、 《2006年度利潤分配方案》
經北京興華會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤136,270,405.85元，加上以前年度未分配利潤5,164,541.48元，本次可供分配的利潤為141,434,947.33 元�，F提出2006年度利潤分配方案如下：
根據公司章程的規定，公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，2006年度公司擬按會計師事務所審計后的凈利潤136,270,405.85元的10％提取法定盈余公積金13,627,040.59元。
公司以前年度利潤分配，在提取法定公積金以及法定公益金后，剩余可供分配的凈利潤基本全額進行了分配。根據公司章程規定，公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金，根據公司2007年生產經營和投資的需要，公司擬按會計師事務所審計并提取10%法定盈余公積金后的凈利潤122,643,365.26元的30％提取任意盈余公積金36,793,009.58元。
經過上述利潤分配后，公司經興華會計師事務所審計后的可供股東分配的利潤為91,014,897.16元。公司擬以2006年12月31日總股本573,360,000股為基準，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），本次擬分配普通股股利86,004,000.00元，剩余5,010,897.16元作為未分配利潤結轉以后年度分配。
本年度不進行資本公積金轉增股本。
要求公司董事會根據有關規定，在兩個月內完成現金紅利的分派工作。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
7、 《2007年投資計劃議案》
批準公司2007年度技術改造項目26項，計劃資金32,569萬元，其中零購資金400萬元。2007年度對外投資預計投資總額為3.1億元人民幣。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
8、 《2007年財務預算報告》
批準財務預算報告。438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
9、 《2007年公司固定資產報廢報告》
2007年預計固定資產報廢137項，報廢項目資產原值合計1.23億元，凈值1091.0021萬元，折舊1.12億元，凈損失1091.0021萬元。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
10、《2007年度公司與華北電網有限公司日常關聯交易的議案》
2007年度公司與關聯人華北電網有限公司預計發生的日常關聯交易金額不超過15億元。
華北電網有限公司持有的210,286,888股回避表決。228,458,633股同意，占出席股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
11、《聘請公司2007年度審計機構的議案》
同意公司與北京興華會計師事務所有限責任公司按照有關規定簽定續聘協議，續聘其為公司2007年度審計機構，并根據協議內容，確定支付北京興華會計師事務所有限責任公司的費用，報公司董事長批準后執行。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
12、《關于實施《北京京能熱電股份有限公司企業年金方案》（試行）的議案》
同意公司自2007年1月起開始試行企業年金制度。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
13、《關于公司與京能集團財務有限公司簽署<金融服務框架協議>的議案》
北京能源投資（集團）有限公司持有的228,458,633股回避表決。210,286,888股同意，占出席股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
14、《關于投資內蒙古科右中熱電廠熱電聯產項目的議案》
同意公司將原定投資北京中視聯數字系統有限責任公司的募集資金3363.3萬元和投資建設天然氣燃氣蒸汽聯合循環發電項目剩余的募集資金235.8萬元，上述3599.1萬元和自有資金1500.9萬元，共計5100萬元以現金方式與內蒙古蒙祥電力工程有限責任公司和北京大雄華航置業有限公司共同對內蒙古京能富祥發電有限責任公司增資擴股并持有51％的股權，并由內蒙古京能富祥發電有限責任公司在內蒙古承建1×300MW空冷供熱機組。
根據國家發改委的核準批復，該工程總投資164,859萬元，項目資本金為項目總投資的20%，項目資本金以外的建設有關資金，由內蒙古京能富祥發電有限責任公司向銀行貸款解決。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
15、《關于受讓華北電網有限公司土地使用權的議案》
為公司發展需要，同意由公司受讓公司股東華北電網有限公司擁有土地使用權的共計285615.2平方米石熱南廠區宗地，收購價格為21,078萬元，資金來源為公司自有資金。
華北電網有限公司持有的210,286,888股回避表決。228,458,633股同意，占出席股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
16、《關于王祥能不再擔任北京京能熱電股份有限公司監事會監事人選的提案》
因工作需要，經北京能源投資（集團）有限公司提議，會議同意王祥能不再擔任公司監事會監事，大會對王祥能在擔任公司監事期間的勤勉工作和對公司的支持表示衷心的感謝。。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
17、《關于選舉劉嘉凱為北京京能熱電股份有限公司監事會監事人選的提案》
經北京能源投資（集團）有限公司提議，會議同意劉嘉凱為公司監事會監事，任期至本次監事會任期屆滿為止。
438,745,521股同意，占出席股東大會有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
北京市眾鑫律師事務所律師王云杰、張燮峰對本次股東大會進行了見證后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，本次股東大會作出的各項決議合法有效。
特此公告
北京京能熱電股份有限公司董事會
二〇〇七年六月十九日
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