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新浪財經

北京城建(600266)關于董事會決議及加強公司治理專項活動自查報告的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:28 中國證券網
股票代碼：600266 股票名稱：北京城建 編號：2007－24
北京城建投資發展股份有限公司關于董事會決議及加強公司治理專項活動自查報告的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2007年5月31日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議（會議情況詳見公司2007年6月1日發布的公告），審議通過了《加強公司治理專項活動自查報告》，現公告如下。詳細情況請登陸上海證券交易所網站www.sse.com.cn查看。
一、特別提示
公司治理方面存在的有待改進的問題：
1、根據近期中國證監會頒布的《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所制訂的《上市公司信息披露事務管理制度指引》，修改完善公司原有的信息披露管理制度。
2、組建董事會專門委員會。
二、公司治理概況
公司根據法律、法規及規范性文件要求，建立了完善的治理結構，并規范運作。
公司與控股股東北京城建集團有限責任公司在人員、資產、機構、業務、財務等方面完全分開，自主開展經營活動。公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面相互獨立;資產完整、權屬清晰，擁有獨立的經營、銷售系統; 擁有獨立完整的組織機構，股東大會、董事會、監事會、經理層等獨立運作，制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和總經理工作細則等基本管理制度；設立獨立的財務會計部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。
公司的控股股東北京城建集團有限責任公司按照上市公司有關規定規范自身行為，支持上市公司的發展。目前公司與控股股東及其關聯單位在房地產開發項目工程施工上存在關聯交易。公司嚴格按照市場招投標程序選擇施工單位，滿足公開、公平、公正的原則。此外，控股股東將其持有的北京城建房地產開發有限責任公司100％的股權委托公司管理，避免了同業競爭。
公司股東大會、董事會、監事會職權清晰，有明確的議事規則并得到切實執行，公司全體董事（包括獨立董事）、監事、高級管理人員忠實履行職責，勤勉盡責。公司圍繞房地產主業及對外投資參股企業建立了一套完整的內部控制制度，涉及投資、資金管理、人事管理、房地產業務流程的主要環節及關鍵點均有控制措施，運轉有效。公司內部稽核嚴密、有效。
為保障公司對外信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，公司建立有《信息披露管理制度》和《重大事項內部報告制度》，對定期報告的編制、審議、披露以及重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序等有明確的規定。公司未發生違反信息披露要求的行為，信息披露合法、合規。
三、公司治理存在的問題及原因
近期中國證監會頒布了《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所制訂了《上市公司信息披露事務管理制度指引》，對照文件要求，公司需要對原有的《信息披露管理制度》和《重大事項內部報告制度》進行修改完善，進一步細化信息披露工作的流程、強化責任，使信息披露工作更加規范有效。
根據股東大會決議，公司設立戰略發展與投資決策委員會、預算委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會。由于對專門委員會運作、人員等方面考慮尚不成熟，目前公司未正式組建各委員會。
四、整改措施、整改時間及責任人
公司將按照有關法律法規以及中國證監會、上海證券交易所規范性文件要求不斷完善公司治理，提高公司治理水平。公司將根據中國證監會頒布的《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所制訂的《上市公司信息披露事務管理制度指引》，完善原有的信息披露管理制度，計劃6月底前完成;并將組建董事會專門委員會，明確人員，開展工作，使專門委員會在戰略發展與投資決策、預算、薪酬與考核、審計、提名等方面真正發揮作用，計劃8月底前完成。上述事項由董事會秘書兼副總經理張財廣負責。
五、有特色的公司治理做法
自2006年以來，公司大力推行"五個統一"管理，即公司及控股子公司統一品牌管理、統一策劃設計管理、統一購置土地管理、統一資金管理、統一物業管理標準，既有利于發揮公司的整體優勢，提高競爭力，又有利于加強對控股子公司的控制。
為確保董事長依法履行職權，公司制定了《董事長工作細則》，明確了董事長行使職權的程序，凡需要董事長審批的事項，由部門領導提出意見，報分管領導、總經理同意后，再由董事會秘書部、董事會秘書簽署意見，報董事長審批。審批文件均存檔管理。
六、其他說明
為貫徹落實中國證監會關于開展加強上市公司治理專項活動的要求，切實做好加強公司治理專項工作，方便投資者對公司專項治理活動進行監督，公司設立專門電話、傳真和電子郵箱，聽取和收集投資者和社會公眾的意見和建議。聯系方式如下：
電話：010-82275566轉628、893
傳真：010-82275598
電子郵箱：tz@bucid.com
此外，投資者可登陸上海證券交易所網站www.sse.com.cn參與評議。歡迎投資者和社會公眾關注公司治理專項活動的進程并提出寶貴意見和建議。
特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2007年6月19日

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