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S藏藥業(yè)(600211)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:28 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600211 證券簡稱：S藏藥業(yè) 編號(hào)：2007--017
西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
特別提示 ：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：本次股東大會(huì)無新增議案和否決議案。
一、會(huì)議召開情況
西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月12日在成都市中新街49號(hào)錦貿(mào)大廈召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表7440萬股股份（全部為非流通股），占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12260萬股的60.7％，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議題審議情況
本次股東大會(huì)由董事長陳達(dá)彬先生主持，與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
2、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：此項(xiàng)交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。其余股東表決情況：同意448萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過該議案。
3、《房地產(chǎn)項(xiàng)目合作協(xié)議》：此項(xiàng)交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。其余股東表決情況：同意448萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過該議案。
4、公司2006年年度報(bào)告及摘要：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
5、公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
6、公司2006年度利潤分配預(yù)案：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2006年度的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)證，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤3077274.78元，加年初未分配利潤6765993.08元,提取法定盈余公積92880.71元，本次可供股東分配的利潤為9750387.15元。
為保證公司健康可持續(xù)性發(fā)展，公司擬定本年度利潤不分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。
7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
8、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
9、關(guān)于實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂會(huì)計(jì)政策的報(bào)告：同意7440萬股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100 %，通過該議案。
三、律師見證情況
四川良禾律師事務(wù)所出具的《四川良禾律師事務(wù)所關(guān)于西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)的法律意見書》認(rèn)為：西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書。
西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司
2007年6月20日

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