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新浪財經

凱樂科技(600260)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 14:23 中國證券網
湖北凱樂新材料科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容指示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●無新提案提交情況
一、會議召開和出席情況
湖北凱樂新材料科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月16日在公司二樓會議室以現場方式召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共18人，所代表的有表決權的股份數為66,711,780股，占公司總股本263,820,000股的25.29%，大會由副董事長王政先生主持，本次大會的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以記名投票方式表決通過了如下議案：
1、《公司2006年度董事會工作報告》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
2、《公司2006年度監事會工作報告》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
3、《公司2006年度報告及摘要》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
4、《公司2006年度財務決算報告》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
5、《2006年度利潤分配預案》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
6、《關于獨立董事年度津貼的議案》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
7、《公司募集資金管理辦法議案》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
8、《關于續聘公司財務審計機構的議案》審議表決結果；
經與會股東及股東授權代表審議表決以66,711,780股同意，占出席會議的股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過該議案。
三、律師見證情況
本次股東大會經公司聘請的湖北正信律師事務所潘玲、王慶律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、會議的議案與表決程序等有關事宜均符合《公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、參會董事簽名的湖北凱樂新材料科技股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、湖北正信律師事務所關于湖北凱樂新材料科技股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告
湖北凱樂新材料科技股份有限公司
二○○七年六月十八日

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