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冠農(nóng)股份(600251)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 14:23 中國(guó)證券網(wǎng)
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案的情況。
本次股東大會(huì)沒(méi)有增加議案的情況。
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月16日在新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)小區(qū)果蔬工業(yè)園一樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東的委托代理人共6名，代表股份100802500股，占公司總股本18000萬(wàn)股的56.0014%；公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（董事崔建文、宋國(guó)安、楊從偉、孟琳，獨(dú)立董事牛建新、王欣新和陳建國(guó)出席會(huì)議；董事李愈和獨(dú)立董事周守華因外出公差，未能出席會(huì)議）共10人及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事崔建文先生主持，經(jīng)大會(huì)認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2、審議通過(guò)了《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
3、審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
截止2006年12月31日，公司資產(chǎn)總額為1,012,150,215.83元，負(fù)債610,764,167.47元，凈資產(chǎn)354,048,854.39元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-32,110,222.74元。
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
4、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
由于公司2006年度虧損，考慮到公司發(fā)展需要，2006年度公司不分配現(xiàn)金紅利，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2006年度資產(chǎn)核銷(xiāo)損失的議案》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2006年度提取壞賬準(zhǔn)備的議案》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
8、審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告及其摘要》（內(nèi)容詳見(jiàn)2007年4月3日《上海證券報(bào)》D18、D19版臨2007-008號(hào)公告及上海證券交易所網(wǎng)站）
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
9、以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于為他人提供貸款擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)2007年4月3日《上海證券報(bào)》D18版臨2007-009號(hào)公告及上海證券交易所網(wǎng)站）
為支持公司控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增值，公司董事會(huì)決定為控股子公司新疆華世丹藥業(yè)有限責(zé)任公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏魯木齊支行的1000萬(wàn)元1年期流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；在上海浦東發(fā)展銀行烏魯木齊分行的1000萬(wàn)元1年期流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2007年度長(zhǎng)短期貸款的議案》
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
會(huì)議同意公司續(xù)聘北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。聘請(qǐng)期間的基本報(bào)酬為人民幣30萬(wàn)元。
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)國(guó)電新疆開(kāi)都河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)施增資的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)2007年4月3日《上海證券報(bào)》D18版臨2007-012號(hào)公告及上海證券交易所網(wǎng)站）
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于受讓國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)2007年5月19日《上海證券報(bào)》14版臨2007-015號(hào)公告及上海證券交易所網(wǎng)站）
同意票100802500股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
公司聘請(qǐng)的北京市國(guó)楓律師事務(wù)所朱明律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司
二○○七年六月十六日

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