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南京中商(600280)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 14:23 中國(guó)證券網(wǎng)
南京中央商場(chǎng)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次會(huì)議通知于2007年6月6日發(fā)出，會(huì)議一致通過(guò)審議議案。
南京中央商場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2007年6月16日在南京市中山南路79號(hào)公司八樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡曉軍先生主持，審議并通過(guò)了關(guān)于向南京證券有限責(zé)任公司增資的議案。
本公司目前持有南京證券有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱"南京證券"）股權(quán)1300萬(wàn)股，持股比例為1.27%。截至2006年底，南京證券資產(chǎn)規(guī)模為49億元，凈資產(chǎn)11.87億元，每股凈資產(chǎn)1.16元，凈利潤(rùn)10687.77萬(wàn)元，每股收益0.105元。
本次南京證券增資擴(kuò)股股東會(huì)議決議，按每10股配8股的比例向原股東單位配股，配股價(jià)1.09元。
鑒于南京證券經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利前景樂(lè)觀，經(jīng)本公司董事會(huì)研究決定，同意按照南京證券的配股方案，出資1133.60萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)南京證券的股權(quán)1040萬(wàn)股。
特此公告。
南京中央商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
二OO七年六月十六日

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