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上海交運股份有限公司第十五次股東大會（2006年年會）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
·本次會議沒有否決或修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
上海交運股份有限公司第十五次股東大會（2006年年會）于2007年6月18日在上海延安西路719號佳都大廈佳都電影廳召開，會議由公司董事長劉世才先生主持，會議程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。出席本次年會的股東及股東代表108人，代表股份136,256,703股，占公司股份總數的35.0624%。公司董事、監事及部分高管人員出席了會議，上海市金茂律師事務所律師參加會議并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
公司本次股東大會以記名式投票的方式審議通過了如下決議：
一、《公司董事會2006年度工作報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 136,079,858 6,457 170,388 99.8702％
二、《公司監事會2006年度工作報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 136,079,858 6,457 170,388 99.8702％
三、《公司2006年度財務決算的報告》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,962,658 6,757 287,288 99.7842％
四、《關于公司2006年度利潤分配的議案》
經上海上會會計師事務所審定， 2006年度公司實現合并凈利潤73,130,095.51 元，其中母公司凈利潤71,413,656.68元。根據《公司法》、《公司章程》規定的利潤分配程序以及2007年度公司經營發展的需要，2006年度利潤擬作如下安排：母公司提取10％的法定公積金7,141,365.67 元、10％的任意公積金7,141,365.67元；扣除上述母公司提取數以及再扣除合并報表子公司2006年度法定公積金提取數5,679,388.60元、子公司任意公積金提取數1,516,865.80元、子公司（中外合資企業）提取的儲備基金64,044.24元、子公司（中外合資企業）提取的企業發展基金64,044.24元、公司2005年度現金紅利分配27,033,899.20元，再加上2005年度結余未分配利潤49,494,702.85元，2006年12月31日公司未分配利潤余額為73,983,824.94元。擬以公司2006年年末總股本388,612,268股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），共計派發現金31,088,981.44元，分配后公司未分配利潤結余42,894,843.50元，結轉下一會計年度；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,289,698 636,817 330,188 99.2903％
五、《關于公司支付上海上會會計師事務所報酬及續聘上海上會會計師事務所為2007年度審計機構的預案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,915,271 23,457 317,975 99.7494％
六、《關于2007年度公司子公司與上海交運（集團）公司子公司日常關聯交易的議案》（詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn）
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 33,572,214 33,184,440 128,057 259,717 98.8450％
七、《關于為公司控股子公司提供擔保的議案》
經公司2006年第一、第二次臨時股東大會審議通過批準的公司為各控股子公司提供41,500萬元擔保額度內，截止2006年12月31日，已分別為上海交運汽車動力系統有限公司GF6自動變速箱換檔機構技術改造項目向銀行貸款11,500萬元、L850發動機連桿總成技術改造項目銀行授信額度貸款650萬元、流動資金需求向銀行貸款1,800萬元、上海交運大件物流有限公司流動資金需求向銀行貸款300萬元、以及按控股比例為上海大眾交運出租汽車有限公司向銀行貸款500萬元提供擔保。公司為上述子公司發生的實際貸款擔保總額為14,750萬元。其中：為交運大件擔保的授信總額已到期，為大眾交運貸款擔保至今年4月24日也已到期。
2007年，因公司生產經營及項目建設需要，須繼續向上述三家控股子公司提供擔保：
1）按投資比例向大眾交運提供1000萬銀行貸款擔保，用作補充該公司的部分流動資金。
2）向交運大件提供1000萬元的銀行貸款擔保，用作該公司的補充流動資金。
3）向交運動力提供5000萬元的銀行貸款擔保，用作該公司的補充流動資金。流動資金借款將按實際需要在擔保額度內分期使用。授信額度擔保期限均為一年。
4）交運動力GF6項目、L850項目的貸款，今年將在本次股東大會審議通過的擔保額度內，繼續分期向銀行借貸，以降低利息支出，并由公司作出相應擔保。
2007年公司預計對控股子公司擔保總額度42,000萬元，占公司2006年末凈資產的38.49%，被擔保的交運動力、交運大件、大眾交運的資產負債率分別為47.5%、24.4%、43.1%，其財務狀況均符合中國證監會"關于規范上市公司對外擔保行為的通知"的有關規定；
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,487,323 604,213 165,167 99.4353％
八、《關于修改公司章程部分條款的議案》（詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn）
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,992,658 6,457 257,588 99.8062％
九、《關于修改股東大會議事規則部分條款的議案》（詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn）
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,976,774 103,057 176,872 99.7946％
十、《關于修改董事會議事規則部分條款的議案》（詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn）
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,974,771 103,057 178,875 99.7931％
十一、《關于修改監事會議事規則部分條款的議案》（詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn）
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 136,256,703 135,974,771 103,057 178,875 99.7931％
三、律師見證情況
本次股東年會經上海市金茂律師事務所李志強、方曉杰律師見證并出具了法律意見書。《法律意見書》認為，公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、上海交運股份有限公司第十五次股東大會（2006年年會）決議
2、上海市金茂律師事務所出具的《法律意見書》
上海交運股份有限公司董事會
二００七年六月十八日
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