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新浪財經

華盛達(600687)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:53 中國證券網
浙江華盛達實業集團股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江華盛達實業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）二○○六年年度股東大會于2007年6月16日上午9:30在浙江省德清縣武康鎮英溪北路2號華盛達賓館四樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長袁建華先生主持。出席會議的股東（股東代表）共7名，代表股份總數43275316股，占公司有表決權股份總數的34.1%。公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議，符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。浙江易盟律師事務所楊繼紅律師見證了本次會議。
與會股東及股東授權代表對各項議案進行了審議并以現場記名投票方式表決，通過了如下議案：
（一）《公司2006年度董事會工作報告》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（二）《公司2006年度監事會工作報告》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（三）《公司2006年度財務決算報告》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（四）《公司2006年年度報告正文》及《公司2006年年度報告摘要》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（五）《公司2006年度利潤分配預案》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（六）《關于續聘會計師事務所及決定其報酬的議案》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為43275316股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
（七）《關于公司2007年日常關聯交易的議案》
對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為14169902股。投同意票的股東所代表的表決權股份數為14169902股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數的100%，無股東反對或棄權。
根據有關規定，本議案審議時關聯股東華盛達控股集團有限公司回避表決。
（八）《關于董事會換屆及選舉第六屆董事會董事的議案》。
參與公司董事選舉投票并進行有效表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。按照累計投票制原則，這些股份擁有302927212份表決權，這些表決權在各董事候選人之中分布如下：
袁建華獲得346202528份表決權支持，占總表決權的114.29％；趙月琴獲得302927212份表決權支持，占總表決權的100％；王忠強獲得205651896份表決權支持，占總表決權的85.71％；邵少敏獲得346202528份表決權支持，占總表決權的114.29％；袁世杰獲得302927212份表決權支持，占總表決權的100％；黃軒珍獲得205651896份表決權支持，占總表決權的85.71％；林皓獲得302927212份表決權支持，占總表決權的100％。
根據《公司章程》有關規定，以上董事候選人均獲得50％以上有效表決權的支持，當選為公司六屆董事會董事。
（九）《關于監事會換屆及選舉第六屆監事會監事的議案》。
參與公司監事選舉投票并進行有效表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。按照累計投票制原則，這些股份擁有302927212份表決權，這些表決權在各監事候選人之中分布如下：
參與公司監事選舉投票并進行有效表決的股東所代表的有效表決權股份為43275316股。按照累計投票制原則，這些股份擁有302927212份表決權，這些表決權在各監事候選人之中分布如下：
黃琴麗獲得346202528份表決權支持，占總表決權的114.29％；丁凌燁獲得205651896份表決權支持，占總表決權的85.71％。
根據《公司章程》有關規定，以上監事候選人均獲得50％以上有效表決權的支持，當選為公司六屆監事會監事。
公司獨立董事在本次股東大會上作了2006年年度述職報告。
本次股東大會經浙江易盟律師事務所楊繼紅律師現場見證并出具了法律意見書。主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。
特此公告。
浙江華盛達實業集團股份有限公司
董 事 會
2007年6月18日

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