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青島軟控(002073)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:38 中國證券網(wǎng)
青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2007年6月14日以郵件方式發(fā)出通知，于2007年6月16日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式審議表決。
會(huì)議由公司董事長袁仲雪先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，會(huì)議有效。
經(jīng)與會(huì)董事表決，形成以下決議：
1、審議通過《關(guān)于修改〈信息披露制度〉的議案》；
《信息披露制度》全文詳見“巨潮資訊”網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
2、審議通過《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行申請(qǐng)8000萬元公開統(tǒng)一授信額度的議案》；
鑒于中國農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行給予公司8000萬元公開統(tǒng)一授信額度已到期，為了滿足公司不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬以信用擔(dān)保方式繼續(xù)向該行申請(qǐng)8000萬元公開統(tǒng)一授信額度，用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票開立等本外幣業(yè)務(wù)。授信期限為一年（自授信申請(qǐng)被批準(zhǔn)或簽訂授信協(xié)議之日起）。
表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
3、審議通過《關(guān)于向青島市商業(yè)銀行熱河路支行申請(qǐng)4000萬元綜合授信額度的議案》；
鑒于青島市商業(yè)銀行熱河路支行給予公司4000萬元綜合授信額度即將到期，為了滿足公司不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬以信用擔(dān)保方式繼續(xù)向該行申請(qǐng)4000萬元綜合授信額度，用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票開立等業(yè)務(wù)。授信期限為一年（自授信申請(qǐng)被批準(zhǔn)或簽訂授信協(xié)議之日起）。
表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
4、審議通過《關(guān)于全資子公司青島軟控信息化裝備制造有限公司建設(shè)綜合辦公樓的議案》。
為促進(jìn)全資子公司青島軟控信息化裝備制造有限公司的發(fā)展，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，青島軟控信息化裝備制造有限公司擬以自有資金在青島市鄭州路43號(hào)原有場(chǎng)地上建設(shè)綜合辦公樓，預(yù)計(jì)總投資人民幣2500萬元。
表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
特此公告。
青島高校軟控股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月16日

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