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新浪財經

鑫富藥業(002019)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:38 中國證券網
浙江杭州鑫富藥業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第六次會議決定于2007年7月5日在公司綜合辦公樓二樓會議室召開2007年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年7月5日上午9時起，會期半天。
2、會議地點：浙江杭州臨安錦城街道公司綜合辦公樓二樓會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現場投票表決。
二、會議審議事項
1、審議《關于確定公司第三屆董事會、監事會成員的報酬及支付方法的議案》；
2、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；
3、審議《關于修訂公司〈治理綱要〉的議案》；
4、審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；
5、審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；
6、審議《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》；
7、審議《關于修訂〈投資管理制度〉的議案》。
第一項審議事項請詳見公司2007年5月11日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》；第二至七項審議事項請詳見2007年6月19日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議出席對象
1、截止2007年6月29日下午15：00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議（授權委托書附后）。
2、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師及保薦機構代表。
四、會議登記方法
1、登記時間：2007年7月4日（上午8：30時－11：30時，下午14：00時－16：00時）。
2、登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記（股東登記表附后）。
3、股東若委托代理人出席會議并進行表決權的應將授權委托書提前24小時送達或傳真至公司董秘處。
4、會議登記地點：浙江杭州臨安錦城街道公司綜合辦公樓董秘處。
五、其他
主要說明會議聯系方式和會議費用情況。
1、出席會議股東的住宿、交通等費用自理。
2、聯系電話：0571－63759205
傳真：0571－63759225
地址：浙江杭州臨安錦城街道
郵編：311300
聯系人：周群林、吳卡娜
六、備查文件
1、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議及公告；
2、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議及公告。
特此公告。
浙江杭州鑫富藥業股份有限公司
董事會
二00七年六月十九日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（或女士）代表本單位（或本人）出席浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：
委托股東（公章或簽字）：
身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持有股份數：
委托人帳戶卡號碼：
委托日期：
股東登記表
截止2007年6月29日下午15：00時交易結束時本公司（或本人）持有浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股票，現登記參加公司2007年第一次臨時股東大會。
單位名稱（或姓名）： 聯系電話：
身份證號碼： 股東帳戶卡：
持有股數：
日期：2007年月日

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