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新浪財經(jīng)

上海永久(600818)五屆十二次董事會(臨時會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:29 中國證券網(wǎng)
永久股份有限公司五屆十二次董事會（臨時會議）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）五屆十二次董事會（臨時會議）通知于2007年6月13日以書面方式發(fā)出，會議于2007年6月18日下午在公司中央工廠會議室舉行，應(yīng)出席董事5人，實際出席并參加表決董事5人；公司監(jiān)事、公司董事會秘書、公司其他高級管理人員，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)列席會議。符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議推舉公司董事陳榮先生主持，會議以舉手表決方式逐項審議并一致表決通過：
關(guān)于選舉公司董事長的議案：選舉陳榮先生為公司董事長。
表決結(jié)果： 同意：5票 反對：0票 棄權(quán)：0票
特此公告
永久股份有限公司董事會
二OO七年六月十九日

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