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北人印刷機(jī)械股份有限公司2006年度股東周年大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況；
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決；
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
根據(jù)2007年4月30日發(fā)出的股東大會(huì)會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱本公司）于2007年6月18日上午9:30在中華人民共和國(guó)北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二層多功能廳召開(kāi)了2006年年度股東周年大會(huì)（下稱股東大會(huì)）。
本公司股份總數(shù)為422,000,000股，有表決權(quán)股份的總數(shù)為422,000,000股，本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王國(guó)華先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表11名，代表的股份為235,374,529股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.78%。其中內(nèi)資股222,664,529股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.76%，H股12,710,000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.02%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師、審計(jì)師出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
會(huì)議以舉手表決方式審議通過(guò)了以下議案
（一）普通決議案
1、審議通過(guò)了本公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
2、審議通過(guò)了本公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
3、審議通過(guò)了本公司2006年度報(bào)告及摘要；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
4、審議通過(guò)了本公司2006年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
5、審議通過(guò)了本公司2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，本公司2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣-8,789.48萬(wàn)元，年初未分配利潤(rùn)抵減2006年度虧損后，未分配利潤(rùn)凈額為2,247.46萬(wàn)元。依據(jù)2007年1月1日?qǐng)?zhí)行的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則---職工薪酬之規(guī)定，首次執(zhí)行日要求將以前年度已經(jīng)辦理內(nèi)退的職工薪酬調(diào)減年初未分配利潤(rùn)，上述會(huì)計(jì)事項(xiàng)調(diào)整后，可用于股東分配的利潤(rùn)很少。鑒于上述情況，本公司2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
6、審議通過(guò)了本公司續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所和香港德勤 o 關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行分別為本公司2007年度境內(nèi)外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
7、審議通過(guò)了朱武安先生辭去本公司董事，提名張培武先生為本公司董事的議案；
（235,374,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。）
（二）特別決議案
8、審議及批準(zhǔn)通過(guò)一項(xiàng)授予董事會(huì)增發(fā)H股的一般授權(quán)， 以配發(fā)及發(fā)行不超過(guò)發(fā)行在外的H股總數(shù)20%的H股股份， 授權(quán)有效期為特別決議案獲通過(guò)之日起至二零零七年股東周年大會(huì)召開(kāi)之日止，或到股東大會(huì)通過(guò)特別決議撤銷(xiāo)或更改為止，并批準(zhǔn)董事會(huì)在其確定的條件和條款下， 行使本公司所有權(quán)力以配發(fā)及發(fā)行新增H股。在董事會(huì)行使其配發(fā)及發(fā)行股份的權(quán)力時(shí)， 董事會(huì)的權(quán)力包括（但不限于）：
(a) 全權(quán)辦理增發(fā)股份的申請(qǐng)事宜；
(b) 決定分配或發(fā)行新股的數(shù)量及新股發(fā)行價(jià)格；
(c) 決定新股發(fā)行的起止日期；
(d) 決定向原有股東發(fā)行新股（如適用）的數(shù)目；
(e) 做出或授出為行使此等權(quán)力而需要的要約、協(xié)議及選擇權(quán)；
(f) 對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂及處理有關(guān)事宜及行動(dòng)；及
(g) 辦理與增發(fā)新股有關(guān)的任何其它事項(xiàng)。
（235,366,529股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.997%；8,000股反對(duì),占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.003%；0股棄權(quán)。）
三、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京康達(dá)律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。其結(jié)論性意見(jiàn)為：本次年度股東周年大會(huì)的召集召開(kāi)程序、表決程序及出席本次股東大會(huì)的人員資格均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、本公司2006年度股東周年大會(huì)決議；
2、北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2007年6月18日
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