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上海永久(600818)第二十次股東大會(huì)(2007年臨時(shí))決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:28 中國證券網(wǎng)
永久股份有限公司第二十次股東大會(huì)（2007年臨時(shí)）決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
●本次會(huì)議無否決提案的情況
●本次會(huì)議無新提案提交表決
一、會(huì)議召開情況
1．會(huì)議通知：永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）董事會(huì)于2007年6月2日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以公告形式發(fā)布本次會(huì)議通知，并同時(shí)披露會(huì)議提案，會(huì)議資料提前5個(gè)交易日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
2．召開時(shí)間：2007年6月18日下午1:30
3．召開地點(diǎn)：公司中央工廠（南六公路818號）
4．召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
5．召集人：公司董事會(huì)
6．主持人：顧覺新董事長
7．本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東（或代理人）共11人，代表股份數(shù)為162858764股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.3035%，其中境內(nèi)上市外資股股東2人，代表股份數(shù)8300股，占公司境內(nèi)上市外資股股份總數(shù)的0.012%。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司其他高級管理人員列席會(huì)議。
三、提案審議表決情況
大會(huì)以記名投票方式逐項(xiàng)審議并表決（表決結(jié)果見附表）通過如下決議：
1．關(guān)于公司更名的議案：擬將公司名稱"永久股份有限公司"更名為"中路股份有限公司"，并相應(yīng)修改《公司章程》，報(bào)政府有關(guān)部門核準(zhǔn)。
2、關(guān)于公司董事會(huì)調(diào)整的議案：將公司董事會(huì)從九名董事調(diào)整為五名董事（其中獨(dú)立董事二名）。同意顧覺新、張彥、王啟龍、孫云芳、戎華、張煒辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的請求。采用累積投票制選舉陳榮、曾乃瀛為公司第五屆董事會(huì)董事，其任職期限同公司第五屆董事會(huì)。
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)調(diào)整的議案：同意金偉東辭去公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的請求。采用累積投票制選舉顧覺新為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其任職期限同公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
4、關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案：擬將公司經(jīng)營范圍修改為：對上市公司、擬上市公司等企業(yè)進(jìn)行參股投資。生產(chǎn)、經(jīng)營自行車及零部件、助力車、摩托車、保齡設(shè)備、棋牌設(shè)備、健身器材、聚氨酯材料、手動(dòng)輪椅車、電動(dòng)輪椅車等康體設(shè)備及各類特種車輛和與自行車相關(guān)的其他配套產(chǎn)品，從事技術(shù)咨詢等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。本議案需經(jīng)政府有關(guān)部門核準(zhǔn)。
5、關(guān)于修改《公司章程》的議案：擬修改《公司章程》第十二條、第一百零六條。本議案需經(jīng)政府有關(guān)部門核準(zhǔn)。《公司章程》修改完成后，相應(yīng)修改《公司章程》附件及公司治理細(xì)則。
6、關(guān)于出資設(shè)立公司子公司的議案：擬出資人民幣4080萬元與關(guān)聯(lián)自然人吳克忠先生共同以現(xiàn)金出資的方式合資設(shè)立上海優(yōu)勢投資有限公司（暫定名），該公司注冊資本為人民幣8000萬元，本公司占股份總額的51%，吳克忠先生現(xiàn)金出資人民幣3920萬元，占股份總額的49%。本次交易為關(guān)聯(lián)交易，在公司股東大會(huì)審議通過后，全權(quán)委托公司董事長簽訂合資協(xié)議等有關(guān)設(shè)立文件并組織籌建工作。
公司對顧覺新、張彥、王啟龍、孫云芳、戎華、張煒在擔(dān)任公司董事期間、金偉東在擔(dān)任公司監(jiān)事期間對公司的重大貢獻(xiàn)和辛勤工作表示衷心的感謝。
四、律師見證情況
本次會(huì)議由國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所梁立新、秦桂森律師見證并出具《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件目錄
1．與會(huì)董事和董事會(huì)秘書簽字的股東大會(huì)記錄和決議
2．國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的法律意見書
3．本次股東大會(huì)的文件
特此公告
永久股份有限公司董事會(huì)
二OO七年六月十九日
表決結(jié)果
提案 同意 -
全體股東 占出席會(huì)議股東所 其中境內(nèi)上
持表決權(quán)的（%） 市外資股
1、關(guān)于公司更名的議案 162851799 99.9957 2000
2、關(guān)于公司董事會(huì) 陳榮 162858464 99.9998 8300
調(diào)整的議案 曾乃瀛 162858264 99.9997 8300
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì) 162858264 99.9997 8300
調(diào)整的議案
4、關(guān)于調(diào)整公司經(jīng) 162855762 99.9982 6300
營范圍的議案
5、關(guān)于修改《公司章 162858264 99.9997 8300
程》的議案
6、關(guān)于出資設(shè)立公司 25524067 99.9882 8300
子公司的議案
================續(xù)上表=========================
提案 反對
全體股東 占出席會(huì)議股東 其中境內(nèi)上
所持表決權(quán)的（%） 市外資股
1、關(guān)于公司更名的議案 6300 0.0039 6300
2、關(guān)于公司董事會(huì) 0 0 0
調(diào)整的議案 0 0 0
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì) 300 0.0002 0
調(diào)整的議案
4、關(guān)于調(diào)整公司經(jīng) 300 0.0016 0
營范圍的議案
5、關(guān)于修改《公司章 300 0.0002 0
程》的議案
6、關(guān)于出資設(shè)立公司 300 0.0012 0
子公司的議案
================續(xù)上表=========================
提案 棄權(quán)
全體股東 占出席會(huì)議股東所 其中境內(nèi)上
持表決權(quán)的（%） 市外資股
1、關(guān)于公司更名的議案 665 0.0004 0
2、關(guān)于公司董事會(huì) 300 0.0002 0
調(diào)整的議案 500 0.0003 0
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì) 200 0.0001 0
調(diào)整的議案
4、關(guān)于調(diào)整公司經(jīng) 2702 0.0004 2000
營范圍的議案
5、關(guān)于修改《公司章 200 0.0001 0
程》的議案
6、關(guān)于出資設(shè)立公司 2702 0.0027 0
子公司的議案

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