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國(guó)投中魯(600962)關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:28 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

公司定于2007年7月6日召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召集人：
公司第三屆董事會(huì)。
二、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007 年7月6日上午9:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007 年7月6日上午 9:30～11:30；下午13:00～15:00
三、會(huì)議地點(diǎn)：
北京龍熙溫泉度假酒店會(huì)議室
四、表決方式：
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
五、參加會(huì)議的方式：
公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見(jiàn)附件。
六、提示公告：
公司將于2007年6月27日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
七、會(huì)議審議議案：
1、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于2007年向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
（1）發(fā)行股票的種類和面值；
（2）發(fā)行數(shù)量
（3）發(fā)行對(duì)象
（4）鎖定期安排
（5）上市地點(diǎn)
（6）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
（7）發(fā)行方式
（8）本次發(fā)行募集資金用途
（9）本次發(fā)行決議有效期限
3、審議《關(guān)于同意國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)免于以要約收購(gòu)方式增持國(guó)投中魯股份的議案》；
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》；
5、審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成前滾存利潤(rùn)的分配議案》；
6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性議案》；
7、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；
8、審議《二○○六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
上述"議案1-7"由公司二屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)（詳見(jiàn)2007年4月10日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》），上述"議案8"由公司二屆七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)（詳見(jiàn)2007年3月28日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
八、出席會(huì)議人員：
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司所聘請(qǐng)的律師、保薦代表人；
2、截止2007年6月29日下午3:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
九、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：2007年7月2日（星期一）至7月3日（星期二）的每天上午8:30－12:00、下午2:00－5:00。
2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
聯(lián) 系 人：王偉成、殷麗莉
聯(lián)系電話：010-68095020、68095021
傳 真：010-68095069
郵政編碼：100037
3、登記辦法：參加本次會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)于登記時(shí)間持股東賬戶及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會(huì)議相關(guān)資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以2007年7月3日下午5點(diǎn)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）
十、其他事項(xiàng)：出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
附： 1、授權(quán)委托書
2、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
國(guó)投中魯果汁股份有限公司董事會(huì)
2007 年6月19日
附件1：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人/公司出席國(guó)投中魯果汁股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
委托人對(duì)下列議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下畫"√"以明確表示贊成、反對(duì)、棄權(quán)）：
序號(hào) 議案內(nèi)容 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案
2 關(guān)于2007年向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案 － － －
（1） 發(fā)行股票的種類和面值
（2） 發(fā)行數(shù)量
（3） 發(fā)行對(duì)象
（4） 鎖定期安排
（5） 上市地點(diǎn)
（6） 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
（7） 發(fā)行方式
（8） 本次發(fā)行募集資金用途
（9） 本次發(fā)行決議有效期限
3 關(guān)于同意國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)免于以
要約收購(gòu)方式增持國(guó)投中魯股份的議案
4 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理
本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案
5 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成前滾存利潤(rùn)的分配議案
6 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性議案 － － －
（1） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于
河北果蔬汁新建項(xiàng)目的可行性議案
（2） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于
營(yíng)口蘋果汁擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性議案
（3） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于污水
處理系統(tǒng)新（擴(kuò)）建項(xiàng)目的可行性議案
（4） 關(guān)于收購(gòu)擴(kuò)建云南昭通寶清果業(yè)公司資產(chǎn)的可行性議案
（5） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用
于包裝桶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的可行性議案
（6） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用
于高酸蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目的可行性議案
（7） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
運(yùn)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
7 關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案
8 二○○六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
委托方簽章： 委托方身份證號(hào)碼：
委托方持有股份數(shù)： 委托方股東帳號(hào)：
受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附2：
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間
2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代碼
投票代碼 投票簡(jiǎn)稱 表決議案數(shù)量 說(shuō)明
738962 中魯投票 21個(gè) A股股東
三、股東投票的具體程序
1、輸入買入指令；
2、輸入投票代碼738962；
3、股東投票的具體程序?yàn)?br> 在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案序號(hào)，99.00元代表總議案，1.00 元代表議案一，以此類推。如下表：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案 表示對(duì)以下議案一至議案二十一所有議案統(tǒng)一表決 99.00
1 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 1.00
2 關(guān)于2007年向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案 －
（1） 發(fā)行股票的種類和面值 2.00
（2） 發(fā)行數(shù)量 3.00
（3） 發(fā)行對(duì)象 4.00
（4） 鎖定期安排 5.00
（5） 上市地點(diǎn) 6.00
（6） 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù) 7.00
（7） 發(fā)行方式 8.00
（8） 本次發(fā)行募集資金用途 9.00
（9） 本次發(fā)行決議有效期限 10.00
3 關(guān)于同意國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)免于 11.00
以要約收購(gòu)方式增持國(guó)投中魯股份的議案
4 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次 12.00
非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案
5 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成前滾存利潤(rùn)的分配議案 13.00
6 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性議案 －
（1） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于 14.00
河北果蔬汁新建項(xiàng)目的可行性議案
（2） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于 15.00
營(yíng)口蘋果汁擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性議案
（3） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于污水處理 16.00
系統(tǒng)新（擴(kuò)）建項(xiàng)目的可行性議案
（4） 關(guān)于收購(gòu)擴(kuò)建云南昭通寶清果業(yè)公司資產(chǎn)的可行性議案 17.00
（5） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于包裝 18.00
桶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的可行性議案
（6） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用于高 19.00
酸蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目的可行性議案
（7） 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 20.00
運(yùn)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
7 關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 21.00
4、在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn):1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
四、計(jì)票規(guī)則
1、在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案一至二十一中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一至二十一中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一至二十一中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
3、不符合上述要求的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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