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新浪財經(jīng)

金融街(000402)第四屆董事會第二十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:23 中國證券網(wǎng)
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議于2007年6月17日在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座11層會議室召開。本次董事會會議通知及文件于2007年6月7日分別以專人送達(dá)和電話通知等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高管人員。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。本次會議經(jīng)過充分討論，形成如下決議：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了關(guān)于按照中國證監(jiān)會要求修訂《金融街控股股份有限公司信息披露制度》的議案。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了審議對金融街（北京）置業(yè)有限公司增資的議案。
同意公司對全資子公司金融街北京置業(yè)有限公司以現(xiàn)金方式增資4億元，增資完成后，金融街北京置業(yè)有限公司的注冊資金為 4.5億元。授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
3、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了審議關(guān)于成立金融街天津置業(yè)有限公司（暫定名）的議案。
同意公司以現(xiàn)金出資成立全資子公司金融街天津置業(yè)有限公司（暫定名、以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱天津置業(yè)），注冊資金9.5億元。授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
同意天津置業(yè)在成立后，由天津置業(yè)根據(jù)項目建設(shè)需要對金融街津塔（天津）置業(yè)有限公司進(jìn)行增資，增資額度不超過9.5億元。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事會
2007年6月19日

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