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瀘州老窖(000568)第五屆董事會十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:23 中國證券網(wǎng)
瀘州老窖股份有限公司第五屆董事會十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司第五屆董事會十一次會議于2007年6月17日在公司營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心大樓二樓會議室召開（召開本次會議的通知已于2007年6月12日通過本公司自動辦公系統(tǒng)發(fā)出）。本次會議應(yīng)到董事九人，實(shí)際到會董事八人(任曉善獨(dú)立董事因出差不能到會，委托羅孝銀獨(dú)立董事代為表決)，兩名監(jiān)事列席了本次會議。
本次會議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，會議做出的各項(xiàng)決議合法、有效。
會議由謝明董事長主持。
本次會議以書面表決方式逐項(xiàng)審議通過了如下事項(xiàng)：
1、以九票贊成，零票反對，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)華西證券有限責(zé)任公司18000萬股國有股權(quán)競標(biāo)結(jié)果的議案》。
關(guān)于收購華西證券有限責(zé)任公司18000萬股股權(quán)的詳細(xì)情況，請參見董事會于同日刊登的相關(guān)公告。該收購事項(xiàng)尚須經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。
2、以九票贊成，零票反對，審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
定于2007年7月4日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會，審議“關(guān)于收購華西證券有限責(zé)任公司18000萬股股權(quán)的議案”，詳細(xì)情況請參見董事會于同日刊登的召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知。
3、以九票贊成，零票反對，審議通過了《關(guān)于進(jìn)一步增持湖南武陵酒有限公司股權(quán)的議案》。
董事會決定增持該公司500萬股股權(quán)（占總股權(quán)數(shù)的20%）。其中，250萬股以250萬元現(xiàn)金向湖南金健米業(yè)股份有限公司購買；250萬股以本公司持有的金健米業(yè)（瀘州羅沙）有限公司250萬股股權(quán)（占總股權(quán)數(shù)的10%）外加150萬元現(xiàn)金置換。在本次交易結(jié)束后，公司持有湖南武陵酒有限公司的股權(quán)數(shù)增至2000萬股（占總股權(quán)數(shù)的80%），公司持有金健米業(yè)（瀘州羅沙）有限公司的股權(quán)數(shù)減少為750萬股（占總股權(quán)數(shù)的30%）。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
二○○七年六月十九日

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