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新浪財經

許繼電氣(000400)二○○六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:23 中國證券網
許繼電氣股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月16日上午9時
2、召開地點：公司本部會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長王紀年先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東（代理人）13人、代表股份122,708,912股、占上市公司有表決權總股份32.44%。
四、提案審議和表決情況
1、通過公司《2006年度董事會工作報告》；
表決結果：同意122,708,912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
2、通過公司《2006年度監事會工作報告》；
表決結果：同意122,708,912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
3、通過公司《2006年度財務決算報告》；
表決結果：同意122,708,912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
4、通過公司《2006年度利潤分配預案》；
公司2006年度不再進行利潤分配，也不再實施資本公積金轉增股本。
表決結果：同意122,680,312股，占出席會議所有股東所持表決權99.98％；反對0股；棄權28,600股。
5、通過公司《關于日常關聯交易的議案》；
因涉及關聯交易，關聯股東對該議案進行了回避表決。
表決結果：同意8,373,094股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
6、通過公司《關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司的議案》；
表決結果：同意122,708,912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
7、通過公司《關于變更公司注冊地址和經營范圍的議案》。
因公司原注冊地址所處的建設路更名為許繼大道，同意將公司注冊地址由河南省許昌市建設路178號變更為河南省許昌市許繼大道1298號。根據公司生產經營實際情況，同意擴大公司經營范圍，增加“房屋租賃”一項業務。
表決結果：同意122,708,912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。
上述議案的相關內容詳見2007年3月27日的《中國證券報》、《證券時報》。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：河南金學苑律師事務所
2、律師姓名：馬書龍、和燕紅
3、結論性意見：公司2006年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜符合有關法律、法規的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
二○○七年六月十六日

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