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股票代碼：000921 股票簡稱：*ST科龍 公告編號：2007-043
廣東科龍電器股份有限公司2006年股東周年大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月18日（星期一）上午9：30；
2、召開地點：廣東省佛山市順德區本公司總部會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：本公司董事會；
5、主持人：湯業國先生；
6、本次會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關法規的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）9人、代表股份328,935,469股,占本公司有表決權總股份的33.16％。
其中：
⑴內資股股東出席情況：
內資股股東（代理人）7人、代表股份308,060,669股，占本公司內資股股東表決權股份總數的57.86％；
⑵外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）2人、代表股份20,874,800股，占本公司外資股股東表決權股份總數的4.54％。
四、提審議案及表決情況
序 票數(%)
普通決議案 表決股份
號 贊成 反對 棄權
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
關于2006年度董事會 4,091,000 13,826,800 2,957,000
H股
1 19.60% 66.24% 14.17%
工作報告的議案
312,151,669 13,826,800 2,957,000
股份合計
94.90% 4.20% 0.90%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
4,091,000 13,826,800 2,957,000
關于2006年度監事會 H股
2 19.60% 66.24% 14.17%
工作報告的議案
312,151,669 13,826,800 2,957,000
股份合計
94.90% 4.20% 0.90%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
4,091,000 13,826,800 2,957,000
關于2006年度報告及 H股
3 19.60% 66.24% 14.17%
其摘要的議案
312,151,669 13,826,800 2,957,000
股份合計
94.90% 4.20% 0.90%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
20,874,800 0 0
關于2006年度利潤分 H股
100% 0% 0%
4 配預案的議案
328,935,469 0 0
股份合計
100% 0% 0%
表決結果 通過
關于續聘深圳大華天 308,060,669 0 0
A股
誠會計師事務所和德 100% 0% 0%
豪嘉信會計師事務所 20,874,800 0 0
H股
5 有限公司為本公司 100% 0% 0%
2007財政年度境內外 328,935,469 0 0
股份合計
審計師并授權董事會 100% 0% 0%
決定其酬金的議案 表決結果 通過
69,188,595 0 0
A股
100% 0% 0%
關于變更本公司名稱 20,874,800 0 0
H股
6 的議案（青島海信空調 100% 0% 0%
有限公司已回避表決） 90,063,395 0 0
股份合計
100% 0% 0%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
關于本公司A股股票被 20,874,800 0 0
H股
暫停上市或終止上市 100% 0% 0%
7
的或有事項的議案 328,935,469 0 0
股份合計
100% 0% 0%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
關于修改《董事會議事 20,874,800 0 0
H股
規則》、《股東大會議事 100% 0% 0%
8
規則》部分條款的議案 328,935,469 0 0
股份合計
100% 0% 0%
表決結果 通過
308,060,669 0 0
A股
關于本公司計提存貨 100% 0% 0%
跌價準備、固定資產減 20,874,800 0 0
H股
值準備、在建工程減值 100% 0% 0%
9
準備及壞賬準備的議 328,935,469 0 0
股份合計
案 100% 0% 0%
表決結果 通過
特別決議案
308,060,669 0 0
A股
100% 0% 0%
20,874,800 0 0
關于修改《公司章程》 H股
10 100% 0% 0%
部分條款的議案
328,935,469 0 0
股份合計
100% 0% 0%
表決結果 通過
注：普通決議案須經出席會議的所有股東所持表決權的二分之一以上通過，特別決議案須經出席會議的所有股東所持表決權的三分之二以上通過。
根據香港聯交所上市規則第13.39條的要求，本公司聘請德豪嘉信會計師事務所有限公司作為本公司股東周年大會投票表決的監票人。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中銀律師事務所
2、律師姓名： 張力 趙力峰
3、結論性意見：
北京市中銀律師事務所律師認為，本公司2006年股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規、其他規范性文件及本公司章程的規定。本次會議的表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2006年股東周年大會決議；
2、2006年股東周年大會法律意見書；
特此公告。
廣東科龍電器股份有限公司
董事會
二00七年六月十八日
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