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新浪財經

徐工科技(000425)第四屆董事會第三十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 08:33 中國證券網
證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007-23
徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第三十次會議通知于2007年6月6日（星期三）以書面方式發出，會議于2007年6月16日（星期六）上午在徐州工程機械集團有限公司四樓會議室以現場方式召開，董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，其中親自出席會議的董事7人，分別為王民先生、楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、宋學鋒先生、馮潤民先生。委托出席會議的董事2人，獨立董事李力先生書面委托獨立董事馮潤民先生代為出席會議并行使表決權，董事蘇穎倩女士書面委托董事長王民先生代為出席會議并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
一、會議學習事項
（一）學習上市公司高層人員所持本公司股份的相關規定
公司邀請北京市天銀律師事務所律師秦偉先生對上市公司高層人員所持本公司股份的相關規定進行了講解，參會人員對相關規定認真地進行了學習。
二、會議表決事項
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
（一）審議通過關于對金山橋新廠區增加投資的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足公司主機產品配套需要，加強制造技術研究，提升產品的核心技術，公司擬自籌資金14035萬元在金山橋新廠區增加投資建設駕駛室生產車間、工程中心和箱橋生產車間。
該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
（二）審議通過關于修改《信息披露制度》的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
將《信息披露制度》更名為《信息披露事務管理制度》，并對內容進行了修改。《信息披露事務管理制度》全文于2007年6月19日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
（三）審議通過關于調整獨立董事津貼的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司計劃將每名獨立董事每年的津貼調整為6萬元，獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按公司《章程》行使職權所需的合理費用仍據實報銷。
該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
（四）審議通過關于公司董事會換屆的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會提名第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）為：王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生。其中馮潤民先生、李力先生、韓學松先生為獨立董事候選人，在提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉前，其任職資格和獨立性應經深圳證券交易所審核通過。
第五屆董事會董事候選人的詳細資料見附件一。
公司獨立董事關于提名董事的獨立意見見附件二。
該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
宋學鋒先生擔任公司獨立董事已六年，按照相關規定不能繼續任職本公司的獨立董事。宋學鋒先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，深入企業實地調研，積極出席董事會會議和股東大會，認真審議各項議案，促進了董事會決策的合理化、科學化。同時，宋學鋒先生認真發表各項獨立意見，切實維護了公司和廣大股東，特別是社會公眾股股東的利益。
宋學鋒先生利用自己的專業知識和技能，為公司的發展做出了應有的貢獻，公司董事會對此深表感謝。
（五）審議通過關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會決定于2007年7月6日（星期五）上午召開公司2007年第二次臨時股東大會。
會議召開通知詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2007-24的公告。
徐州工程機械科技股份有限公司
董事會
二00七年六月十六日
附件一：
第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）的詳細資料
一、王民先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
王民，男，漢族，山東昌邑人，1954年3月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1975.09-1978.09 太原重型機械學院 起重輸送機械 本科/學士
江蘇理工大學 管理工程 研究生/碩士
1992.09-1996.05
期間：1992.09-1993.07為脫產學習
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1970.07-1972.10 徐州礦務局垞城煤礦 工人 生產
生產、技
工人、工程師、車間主任、
1972.10-1992.08 徐州重型機械廠 術、企業
工會負責人、黨委副書記
管理
期 間
豐縣城關鎮 黨委副書記 掛職鍛煉
1987.06-1988.06
徐州工程機械集團有限公司
1992.08-1992.09 副總經理、黨總支書記 企業管理
營銷公司
常務副廠長、廠長、黨委
1993.07-1995.11 徐州裝載機廠 企業管理
副書記
徐州工程機械股份有限公司 副總經理
1995.11-1997.05 徐州工程機械股份有限公司 企業管理
鏟運機械分公司 總經理、黨委副書記
1997.05-1998.02 徐州工程機械集團有限公司 董事、副總經理、黨委常委企業管理
徐州工程機械集團有限公司 董事、黨委常委
1998.02-1999.02 企業管理
徐州工程機械股份有限公司 總經理、黨委副書記
徐州工程機械集團有限公司 副董事長、黨委書記 企業管理
1999.02-2000.03 徐州工程機械科技股份有限
董事長、總經理、黨委書記企業管理
公司
徐州工程機械集團有限公司 董事長、黨委書記 企業管理
2000.03-2002.06 徐州工程機械科技股份有限
董事長、黨委書記 企業管理
公司
徐州工程機械集團有限公司 董事長、黨委書記 企業管理
徐工集團工程機械有限公司 董事長、黨委書記 企業管理
2002.06-今
徐州工程機械科技股份有限
董事長 企業管理
公司
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2004.12-今 徐州重型機械有限公司 董事長 企業管理
2006.06-今 徐州羅特艾德回轉支承有限公司 董事長 企業管理
2006.06-今 力士（徐州）回轉支承有限公司 董事長 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：15,704股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
二、馮潤民先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
馮潤民，男，漢族，人，1966年7月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，會計學副教授。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1986.09-1990.07 上海財經大學 統計學 本科/學士
1995.09-1998.03 上海財經大學 國際金融 研究生/碩士
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1990.07-1998.07 上海財經大學 科長、團委書記 管理兼教學
1998.07-2002.06 上海財經大學會計學院 副書記 管理兼教學
2002.06-2005.11 上海財經大學外語系 書記 管理兼教學
2005.11-今 上海財經大學學生工作部 部長 管理
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2001.09-今 江蘇華鵬集團有限公司 高級財務顧問 決策咨詢
2003.02-今 上海文軒財務咨詢有限公司 董事 企業管理
2004.07-今 張家港通達綱繩有限公司 財務顧問 決策咨詢
2005.03-今 上海西格賽思股份有限公司 財務顧問 決策咨詢
徐州工程機械科技股份有限 獨立董事
2005.08-今 企業管理
公司
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：0股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
三、李力先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
李力，男，漢族，山東肥城人，1955年9月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，教授，博士生導師，律師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1978.03-1982.02 南京師范學院政教系 政治教育 本科/學士
1983.09-1984.07 復旦大學經濟系 經濟學 進修
1986.09-1989.07 西南政法大學法律系 刑法學 研究生/碩士
1990.09-1991.07 美國紐約聯合學院 經濟學 進修
2000.09-2003.07 中國人民大學法學院 法律史 研究生/博士
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
農工、班長、副
1973.12-1975.08 南京市穴種繁殖場 生產
隊長
975.08-1978.02 南京市紅旗農牧場 保衛干事 管理
助教、講師、副 教學
1982.02-1994.06 南京師范大學社科部
教授、副主任
南京師范大學經濟法政學 教授、法律系主 教學
1994.06-2001.05
院 任
2001.05-今 南京師范大學法學院 教授、黨委書記 教學
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
1995.06-今 南京法德永衡律師事務所 律師 法律服務
2003.04-今 徐州工程機械科技股份有限 獨立董事 企業管理
公司
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：0股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
四、李鎖云先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
李鎖云，男，漢族，江蘇海安人，1961年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1978.10-1982.07 上海工業大學 機械制造 本科/學士
1996.09-2000.10 哈爾濱工業大學 工商管理 研究生/碩士
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1982.08—1991.03 徐州裝載機廠 助理工程師、工程 技術研發
師、室主任
1991.03—1992.03 徐州裝載機廠金工車間 副主任 車間管理
1992.03—1997.07 徐州裝載機廠 廠長助理、副廠長 技術管理
徐州工程機械股份有限公司 副總經理
1997.07—1999.03 徐州工程機械股份有限公司 總經理、黨委書記 企業管理
鏟運機械分公司
徐州工程機械集團有限公司
1999.03—2000.07 總經理、黨委書記 企業管理
起重機械分公司
徐州工程機械集團有限公司 副總經理
2000.07—2000.09 徐州工程機械集團有限公司 總經理、黨委書記 企業管理
起重機械分公司
2000.09—2002.06 徐州工程機械集團有限公司 副總經理 企業管理
徐州工程機械集團有限公司、副總經理、黨委常
2002.06—2007.01 企業管理
徐工集團工程機械有限公司 委
徐州工程機械科技股份有限 董事
2006.07-今 企業管理
公司
徐州工程機械科技股份有限 總經理、黨委書記
2007.01-今 企業管理
公司
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2004.09-至今 徐州重型機械有限公司 董事 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：2,497股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
五、吳江龍先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
吳江龍，男，漢族，重慶忠縣人，1962年9月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級會計師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1979.09-1981.07 黑龍江省牡丹江東寧商校 財務管理 中專
1985.09-1987.03 黑龍江省財貿學院 企業管理 大專
1988.09-1991.07 哈爾濱工業大學 財務管理 本科
2002.09-2005.06 南京大學 工商管理 碩士
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1981.09-1991.05 黑龍江東方紅林業局 會計 財務管理
1991.05-1993.03 黑龍江東方紅林業局 財務科副科長 財務管理
1993.03-1994.09 徐州筑路機械廠 財務科科長 財務管理
1994.09-1995.06 徐州工程機械股份有限公司 財務部副部長 財務管理
徐州工程機械集團有限公司
1995.10-1997.07
起重機械分公司 總會計師 財務管理
財務負責人、副總
1997.08-2002.06 徐州工程機械集團有限公司 財務管理
會計師
徐州工程機械集團有限公司、財務負責人、總會
2002.06-2007.03 財務管理
徐工集團工程機械有限公司 計師
徐州工程機械集團有限公司、總會計師、財務負
2007.03-今 財務管理
徐工集團工程機械有限公司 責人、黨委常委
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
徐州工程機械科技股份有限
2003.04-今 董事 企業管理
公司
2006.08-今 徐州派特控制技術有限公司 副董事長 企業管理
2006.08-今 徐州赫思曼電子有限公司 副董事長 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：6,354股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
六、張玉純先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
張玉純，男，漢族，江蘇徐州人，1954年7月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1992.09-1994.07 新疆煤炭高等專科學校 企業管理 大專
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1970.11-1972.02 徐州龐莊煤礦 工人 生產
工人、車間主任、分
1972.02-1993.10 徐州重型機械廠 生產、管理
廠廠長、廠長助理
1993.10-1995.11 徐州金屬結構廠 廠長、黨委書記 企業管理
徐州工程機械集團有限公
1995.11-1996.02 副總經理 企業管理
司鋼結構分公司
徐州工程機械集團有限公
1996.02-1997.08 常務副總經理 企業管理
司通用機械分公司
1997.08-1999.03 徐州金屬結構廠 廠長、黨委書記 企業管理
徐州工程機械集團有限公 副總經理、黨委副書
1999.03-2000.09 企業管理
司起重機械分公司 記
徐州工程機械集團有限公
2000.09-2004.09 總經理、黨委副書記 企業管理
司起重機械分公司
2004.09-今 徐州重型機械有限公司 總經理、黨委副書記 企業管理
徐州工程機械集團有限公
2007.03-今 司、徐工集團工程機械有 副總經理、黨委常務 企業管理
限公司
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2005.04-今 徐州徐工液壓件有限公司 董事長 企業管理
徐州工程機械科技股份有
2006.07-今 董事 企業管理
限公司
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：31,680股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
七、陸小平先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
陸小平，男，漢族，江蘇南京人，1955年7月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1987.09-1990.07 中央黨校函授學院 經濟管理 大專
1992.07-1995.02 中央黨校函授學院 經濟管理 本科
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
工人、工段長、工 生產、技術、管
1977.09-1988.05 徐州回轉支承廠
程師、分廠廠長 理
1988.05-1993.11 徐州回轉支承廠 廠長助理、副廠長 企業管理
1993.11-1994.02 徐州回轉支承公司 副總經理 企業管理
1994.02-1999.07 徐州回轉支承公司 總經理、黨委書記 企業管理
1999.02-今 徐州工程機械集團有限公司 規劃發展部部長 企業管理
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2003.04-今 徐州工程機械科技股份有限公司 監事 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。
（三）持有本公司股份數量：0股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
八、周立成先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
周立成，男，漢族，山西人，1962年4月出生，中共黨員，碩士學位，高級工程師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1980.09-1984.07 天津工業大學 紡織工程 本科/學士
1997.09-2000.05 華中科技大學 管理學 碩士
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1984.07-1992.07 紡織工業部 科員 紡織工業規劃
1992.07-1994.03 國家機電輕紡投資公司 主任科員 項目開發和管理
2005.03-今 國投機輕有限公司 資深項目經理 項目開發和管理
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
1997.07-今 福建青山紙業股份有限公司 副董事長 企業管理
2004.07-今 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 副董事長 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否。
（三）持有本公司股份數量：0股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
九、韓學松先生
（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
韓學松，男，漢族，浙江杭州人，1937年11月出生，中共黨員，本科學歷，教授級高級工程師。
教育背景:
學習期間 學 校 專 業 學歷/學位
1956.09-1961.09 上海同濟大學 工程機械 本科
工作經歷：
工作期間 工作單位 職 位 工作內容
1961.09-1987.12 機械部 科長、副處長 技術管理
副處長、處長、總
1987.12-2000.02 中國工程機械成套公司 管理
工程師
副理事長兼秘書
1997.05-今 中國工程機械工業協會 行業管理
長、理事長
主要兼職情況：
兼職期間 兼職單位 職 位 工作內容
2001.12-今 四川成都成工工程機械股份有限公司獨立董事 企業管理
2003.09-今 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事 企業管理
（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否。
（三）持有本公司股份數量：0股。
（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。
附件二：
獨立董事關于提名董事的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本人本著實事求是、認真負責的工作態度，基于獨立判斷的立場，現就提名董事發表如下獨立意見：
一、公司董事會提名的第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生符合董事任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的情況，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
二、董事候選人的提名、表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的有關規定。
本人同意提名王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生為公司第五屆董事會董事候選人并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。其中馮潤民先生、李力先生、韓學松先生等三名獨立董事候選人在提交2007年第二次臨時股東大會選舉前，其任職資格和獨立性應經深圳證券交易所審核通過。
本人同意《關于公司董事會換屆的議案》。
二00七年六月十六日
獨立董事簽字：宋學鋒 李力 馮潤民

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