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新浪財經

聯創光電(600363)2006年年度股東大會的補充通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 07:23 中國證券網
證券代碼：600363 證券簡稱：聯創光電 編號：2007臨19號
江西聯創光電科技股份有限公司2006年年度股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
本公司于2007年5月25日在《上海證券報》上發布了召開2006年年度股東大會的通知，公司于2007年6月18日接到公司控股股東《江西省電子集團公司關于提請增加2006年年度股東大會臨時議題的函》，提請增加2006年年度股東大會臨時提案如下：
一、審議《關于公司持股47.70%的子公司廈門宏發電聲有限公司股東之一廈門金合捷投資控股有限公司以權益性資產單向增資，公司持股比例稀釋到38.32%的議案》
議案內容：根據江西省國資委、江西省審計廳減少關聯交易、維護國有資產完整、實現國有資產保值增值的要求，廈門金合捷投資控股有限公司（簡稱"金合捷"）作為廈門宏發電聲有限公司（簡稱"廈門宏發"）職工持有廈門宏發股權的載體，將其擁有的廈門宏發之外的其他公司的股權經評估后對廈門宏發單向增資。除此之外，金合捷不再持有其他公司股權。增資后，公司持有廈門宏發的股權稀釋到38.32%。
二、審議《關于將公司持有的廈門宏發電聲有限公司（增資后）的股權轉讓11.32個百分點給江西聯創電子有限責任公司，公司持股比例下除到27%的議案》
議案內容：在廈門金合捷投資控股有限責任公司對廈門宏發定向增資后，為促使廈門宏發充分、規范、快速的發展，實現"打造世界最大的繼電器制造商"的宏偉目標，公司將持有的廈門宏發電聲有限公司38.32%股權轉讓11.32個百分點給江西聯創電子有限責任公司，聯創光電持股比例下降到27%。
公司董事會認為江西省電子集團公司提出的臨時提案符合《公司章程》及其他相關法律法規的規定，同意將上述兩個議案提交2006年年度股東大會審議。
特此公告
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
二00七年六月十八日

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