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新浪財經

國電南瑞(600406)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 07:23 中國證券網
證券簡稱：國電南瑞 證券代碼：600406 公告編號：臨2007-22
國電南瑞科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
經公司董事會于2007年5月31日以公告的形式發布會議通知召集，國電南瑞科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年6月16日在南京市國際會議中心召開。會議由閔濤董事長主持。出席會議的有表決權的股東或者受托人6人，代表公司股份146,416,105股，占公司總股本255,060,000股的 57.40%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。公司部分董事、監事和其他高級管理人員出席了會議。經過大會審議，會議以投票表決的方式，通過如下議案：
一、審議通過《關于公司部分董事變更的議案》。因工作變動，同意鄭延海先生不再擔任公司第三屆董事會董事職務；同時聘任王長寶先生為公司第三屆董事會董事,聘期自2007年6月16日開始，至本屆董事任期屆滿為止。
該議案表決結果如下：同意146,416,105股,占出席會議的有表決權的股份數的100%，反對0股，棄權0股。
二、審議通過關于變更部分募集資金用途的議案。
變更公司首次公開發行股票招股說明書募集資金投資項目中的"投資7,100萬元建設農村電網自動化系統"項目的實施方式。公司不再自行投資建設該項目，變更為利用募集資金收購南京南瑞集團公司的農電自動化業務資產。
該議案表決結果如下：關聯股東南京南瑞集團公司回避表決，出席會議的有表決權股數為56,756,665股, 同意56,756,665股，占出席會議的有表決權的股份的100%，反對0股，棄權0股。
三、審議通過收購南京南瑞集團公司農電自動化業務資產（及相關負債）的議案。
根據中聯資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》（中聯評報字[2007]第401號），交易標的帳面凈值為6,196.75萬元，評估值為11,050.13萬元。本次關聯交易以評估值為作價依據，并經交易雙方協商確定，交易價格為11,051.00萬元。本公司用投資農村電網自動化系統項目的募集資金7,100.00萬元和自有資金3,951.00萬元，于協議生效后30內，以現金方式一次性支付全部價款。
該議案表決結果如下：關聯股東南京南瑞集團公司回避表決，出席會議的有表決權股數為56,756,665股, 同意56,756,665股，占出席會議的有表決權的股份的100%，反對0股，棄權0股。
四、其他事項
本次股東大會聘請了上海東方華銀律師事務所潘斌律師和黃勇律師進行現場見證，并出具了見證意見，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、參加本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。
五、備查文件
（一）國電南瑞科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
（二）上海東方華銀律師事務所關于國電南瑞科技股份有限公司2007年第二次臨時度股東大會的見證意見。
特此公告。
國電南瑞科技股份有限公司董事會
2007年6月19日

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